賽為智能: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：300044        證券簡稱：賽為智能           公告編號(hào)：2023-014

              深圳市賽為智能股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)深圳市賽為智能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)

第三十二次會(huì)議的決定，公司擬于2023年4月26日召開公司2023年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議召開日期、時(shí)間：2023年4月26日（星期三）下午14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為：2023年4月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年4月26日上午9:15-下午

召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  (1)于股權(quán)登記日 2023 年 4 月 19 日下午深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板收市時(shí)在中

國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有

權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代

理人不必是本公司股東。

  (2)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

  (3)公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

樓15樓會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)提案編碼表：

                                          備注

提案編碼                提案名稱               該列打勾的欄目可

                                         以投票

                     累計(jì)投票議案

         關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候 選人的

         議案

         選舉王秋陽先生為公司第五屆董事會(huì) 非獨(dú)立

         董事

         選舉蔣春華先生為公司第五屆董事會(huì) 非獨(dú)立

         董事

  上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事已

對(duì)《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，

具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月11日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的相關(guān)公告文件。

  特別說明：上述議案采用累積投票方式進(jìn)行逐項(xiàng)表決，本次應(yīng)選非獨(dú)立董事

可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出0票），

但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  本次股東大會(huì)將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)聯(lián)李東路8號(hào)賽為大樓15樓）

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代

理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，代理人持本人身份證、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、委托人股

東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。傳真或信件請于2023年4月25

日16:00前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室，以便登記確認(rèn)；

  （4）公司不接受股東電話方式登記；

  （5）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小

時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)。會(huì)議開始前15分鐘未到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，視作放棄參加

現(xiàn)場會(huì)議。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交

易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

  五、其他事項(xiàng)

  (一)聯(lián)系方式

樓15樓董事會(huì)辦公室

  (二)其他事項(xiàng)

點(diǎn)，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。會(huì)議開始

前15分鐘未到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，視作放棄參加現(xiàn)場會(huì)議。

  六、備查文件

                                深圳市賽為智能股份有限公司

                                   董   事   會(huì)

                                  二〇二三年四月十一日

附件1：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁

有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票

數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均

視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

   累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

      投給候選人的選舉票數(shù)                           填報(bào)

       對(duì)候選人 A 投 X1 票                       X1 票

       對(duì)候選人 B 投 X2 票                       X2 票

               …                            …

               合計(jì)                  不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

   提案下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

   選舉非獨(dú)立董事（如表 1 提案，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投

票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年4月25日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件2：

                            授權(quán)委托書

         茲委托            先生/女士代表本人/本單位出席深圳市賽為智能

       股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本人/本單位

       對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，委托人□有權(quán)/□無權(quán)按照自己的意見

       表決。

         委托人簽名(蓋章)：

         委托人證件號(hào)碼：

         委托人持股數(shù)：

         委托人股東賬號(hào)：

         受托人(簽名)：

         受托人身份證號(hào)碼：

         委托日期：      年   月   日

         本次股東大會(huì)提案表決意見示例表：

                                      備注

提案

                 提案名稱               該列打勾的欄目   表決票數(shù)

編碼

                                     可以投票

                                    采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的

               累積投票提案

                                           選舉票數(shù)

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