康盛股份: 第六屆董事會第五次會議決議公告_報道

證券代碼：002418    證券簡稱：康盛股份         公告編號：2023-002

              浙江康盛股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

(相關(guān)資料圖)

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  浙江康盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 7 日通過電子

郵件向全體董事發(fā)出召開第六屆董事會第五次會議的通知，會議于 2023 年 4 月

事 7 名，實際出席董事 7 名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次董

事會會議的召集、召開程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)全體董事充分討論和審議，會議形成決議如下：

  （一）審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

  經(jīng)公司股東提名，董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名喬世峰

先生、高博先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期為自股東大會審議

通過之日起至第六屆董事會任期屆滿止，上述非獨立董事候選人簡歷詳見附件。

  上述候選人當選后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔

任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第五次會議相

關(guān)事項的獨立意見》。

  該議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制

逐項表決。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過了《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  董事會同意公司于 2023 年 4 月 26 日召開 2023 年第一次臨時股東大會。具

體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露

的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-004）。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                            浙江康盛股份有限公司董事會

                                 二〇二三年四月十日

附件：

         第六屆董事會非獨立董事候選人簡歷

  喬世峰，男，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工學(xué)學(xué)士，經(jīng)濟

學(xué)碩士。自2009年至2015年，先后就職于旭陽集團、億利集團，分別擔任資本市

場部副總經(jīng)理和投資銀行中心高級經(jīng)理。2015年起，先后擔任東旭集團投資中心

總經(jīng)理、東旭集團助理總裁、東旭集團投資管理本部副本部長及上海嘉麟杰紡織

品股份有限公司副總裁。2021年5月至2021年11月，任中植企業(yè)集團有限公司上

市公司產(chǎn)業(yè)管理辦公室負責(zé)人。現(xiàn)任浙江康盛股份有限公司副總經(jīng)理。

  喬世峰先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%

以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不

存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不

得擔任公司董事的情形，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券

交易所紀律處分，不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證

監(jiān)會立案稽查的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

  高博，男，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)

工程碩士。2010年10月至2021年6月，先后就職于畢馬威華振會計師事務(wù)所審計

部、中植企業(yè)集團有限公司督察審計中心、內(nèi)蒙古乾泰能源投資有限公司、上海

摩山商業(yè)保理有限公司、中植新能源汽車有限公司，具有豐富的內(nèi)外部審計及投

融資相關(guān)經(jīng)驗。現(xiàn)任浙江康盛股份有限公司內(nèi)部審計負責(zé)人、投資總監(jiān)和總裁辦

主任。

  高博先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以

上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存

在《公司法》、

      《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                     《公司章程》中規(guī)定的不得擔任

公司董事的情形，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所

紀律處分，不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立

案稽查的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

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