嶸泰股份: 嶸泰股份第二屆監事會第十四次會議決議公告

證券代碼：605133    證券簡稱：嶸泰股份     公告編號：2023-023

轉債代碼：111006    證券簡稱：嶸泰轉債

              江蘇嶸泰工業股份有限公司

(資料圖)

         第二屆監事會第十四次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、監事會會議召開情況

次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的

規定。

達全體監事。

  二、監事會會議審議情況

  與會監事認真審議和表決，通過如下議案：

  監事會對公司2022年限制性股票激勵計劃確定的預留授予激勵對象是否符

合授予條件進行核實后，認為：

  （1）本次獲授限制性股票的激勵對象為公司（含子公司）的中層管理人員

及核心業務（技術）人員，不包括公司獨立董事、監事，也不包括單獨或合計

持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

  （2）本次獲授限制性股票的激勵對象均具備《公司法》《證券法》等法律、

法規和規范性文件以及《公司章程》規定的任職資格，均符合《管理辦法》等

文件規定的激勵對象條件，符合公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》

規定的激勵對象范圍，不存在《上市公司股權激勵管理辦法》規定的不得成為

激勵對象的情形，滿足獲授限制性股票的條件。

  （3）公司和此次預留授予的激勵對象均未發生不得授予/獲授限制性股票

的情形，本激勵計劃設定的預留授予激勵對象獲授限制性股票的條件已經成就。

  （4）本次確定的預留授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《2022

年限制性股票激勵計劃（草案）》中有關授予日的規定。

  綜上，監事會認為，本次激勵計劃的預留授予日、激勵對象均符合相關法

律、法規和規范性文件所規定的條件，激勵對象的主體資格合法、有效，其獲

授限制性股票的條件已經成就，一致同意公司以2023年4月10日為預留授予日，

同意向符合授予條件的81名激勵對象授予61.30萬股限制性股票。

  表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

  公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見，內容詳見同日披露于上海證

券交易所網站（www.sse.com.cn）。

  三、備查文件

  特此公告。

                          江蘇嶸泰工業股份有限公司

                              監 事 會

                           二〇二三年四月十一日

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