中谷物流: 2022年度董事會工作報告

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  公司董事會于 2015 年 9 月產生后，嚴格按照國家有關法律法規和公司章程

的有關規定，以公司和股東利益最大化為行為準則，誠信、勤勉地履行職責，圓

滿地完成了各項工作任務。現將 2022 年度董事會工作報告匯報如下：

     一、 公司經營情況

     參見《2022 年年度報告》。

     二、 董事會日常工作情況

  公司嚴格按照《公司法》的要求，不斷完善公司法人治理結構，持續建立行

之有效的內控管理體系，規范運作。公司2022年共召開了九次董事會。董事會的

召集、召開、表決程序符合有關法律、法規的要求，重大決策均按照規定程序進

行。

(一) 2022 年 1 月 7 日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過議案如下:

(二) 2022 年 3 月 25 日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過議案如下：

(三) 2022 年 4 月 22 日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過議案如下：

(四) 2022 年 6 月 19 日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過議案如下：

(五) 2022 年 7 月 28 日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過議案如下：

(六) 2022 年 9 月 9 日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過議案：

(七) 2022 年 10 月 21 日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過議案：

(八) 2022 年 10 月 26 日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過議案：

(九) 2022 年 11 月 9 日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過議案：

  三、 專門委員會履職情況

  董事會下設四個專門委員會，分別為戰略委員會、審計委員會、提名委員會、

薪酬與考核委員會。各委員會根據政策要求與制度規范，認真履行職責，充分發

揮專業技能和決策能力，2022 年度共召開 11 次專門委員會，審議了包括高管薪

酬、審計報告、關聯交易、對外投資、利潤分配、續聘審計機構等在內的重大事

項，為董事會決策提供了良好的支撐，為公司的經營運行、戰略投資、財務審計

等重大事項提供了寶貴的建議，推動公司合規、健康發展。

  四、 獨立董事履職情況

  公司獨立董事嚴格按照《董事會議事規則》、《獨立董事制度》及《公司

章程》的有關規定，認真履行獨立 董事職責，積極關注公司重大經營決策，對

相關議案均按要求發表事前認可意見和獨立意見，充分發揮了獨立董事作用，

為董事會科學決策提供了有效的保障。具體內容詳見《2022 年度獨立董事述職

報告》。

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