柳藥集團(tuán): 廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的提示性公告|天天關(guān)注

 證券代碼：603368     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：柳藥集團(tuán)     公告編號(hào)：2023-037

 轉(zhuǎn)債代碼：113563     轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：柳藥轉(zhuǎn)債

            廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

 關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的提示性公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年4月17日

  ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

  廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年3月27日召開(kāi)第

四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的

議案》，并于2023年3月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定

信息披露媒體上披露了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：

方式召開(kāi)。

  為確保公司股東充分了解本次股東大會(huì)的相關(guān)信息，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)提示公告

如下：

     一、   召開(kāi)會(huì)議的基本情況

  (一)     股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

  (二)     股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

     (三)   投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

     (四)   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

     召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 4 月 17 日    13 點(diǎn) 30 分

     召開(kāi)地點(diǎn)：廣西柳州市官塘大道 68 號(hào)          公司六樓會(huì)議室

     (五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

         網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 17 日

                  至 2023 年 4 月 17 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

     (六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     (七)   涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

     無(wú)

     二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                              投票股東類(lèi)型

序號(hào)                       議案名稱(chēng)

                                               A 股股東

非累積投票議案

        《關(guān)于 2023 年度廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司及控股子公司向

        議案》

        《關(guān)于 2023 年度為下屬控股子公司提供擔(dān)保額度及授權(quán)的議

        案》

        《關(guān)于<續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為廣西

        柳藥集團(tuán)股份有限公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)>的議案》

        關(guān)于《廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年（2023 年-2025 年）

        股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案

      上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十一會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)

議 審 議 通 過(guò) ， 詳 見(jiàn) 公 司 于 2023 年 3 月 28 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的信息。

      公司已于 2023 年 4 月 8 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載

《廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議文件》。

        應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：朱朝陽(yáng)

  三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、    會(huì)議出席對(duì)象

  (一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類(lèi)別       股票代碼     股票簡(jiǎn)稱(chēng)       股權(quán)登記日

    Ａ股       603368   柳藥集團(tuán)        2023/4/10

  (二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三)   公司聘請(qǐng)的律師。

  (四)   其他人員

  五、    會(huì)議登記方法

  為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，公司根據(jù)股東大會(huì)出席人數(shù)安排會(huì)議場(chǎng)地，

減少會(huì)前登記時(shí)間，出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

  （一）現(xiàn)場(chǎng)登記

  （1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東，由本人親自出席的，須持本人身份證原

件、股票賬戶卡原件；由委托代理人出席的，須持代理人身份證原件、委托人身

份證原件或復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件（格式見(jiàn)附件）、委托人股票賬戶卡原件。

  （2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股東，由法定代表人親自出席的，須持本人身份

證原件、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明、

股票賬戶卡原件；由委托代理人出席的，須持代理人身份證原件、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)

執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明、授權(quán)委托書(shū)原件（法定

代表人簽字并加蓋公章）和股票賬戶卡原件。

  （二）書(shū)面登記

函方式），書(shū)面材料應(yīng)包括股東姓名（或單位名稱(chēng)）、有效身份證件復(fù)印件（或企

業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章）、股票賬戶卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決

權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、郵政編碼（代理人須附上本人有效身份證件復(fù)

印件和授權(quán)委托書(shū)）。

  六、    其他事項(xiàng)

  （一）現(xiàn)場(chǎng)登記地址/書(shū)面回復(fù)地址：廣西柳州市官塘大道 68 號(hào) 廣西柳藥

集團(tuán)股份有限公司 證券投資部

  郵編：545000

  電話/傳真：0772-2566078

  電子郵箱：lygf@lzyy.cn

  聯(lián)系人：李玉生、韋盼鈺

  （二）現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)注意事項(xiàng)

  擬出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，

并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

  （三）本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

  特此公告。

                       廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                   授權(quán)委托書(shū)

廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司：

     茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

序號(hào)           非累積投票議案名稱(chēng)           同意   反對(duì)   棄權(quán)

     《關(guān)于 2023 年度廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司及控

     接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》

     《關(guān)于 2023 年度為下屬控股子公司提供擔(dān)保額度

     及授權(quán)的議案》

     《關(guān)于<續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

     機(jī)構(gòu)>的議案》

     關(guān)于《廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年（2023

     年-2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：               受托人身份證號(hào)：

                         委托日期：    年   月   日

備注：

     委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意

愿進(jìn)行表決。

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