駿成科技: 獨立董事述職報告（許蘇明）_世界新消息

         江蘇駿成電子科技股份有限公司

(資料圖片)

          獨立董事 2022 年度述職報告

  本人許蘇明作為江蘇駿成電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨

立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章

 《獨立董事工作細則》的規定，在 2022 年度工作中認真履行職責，謹慎、勤

程》

勉地行使公司所賦予的權利，充分發揮獨立董事的獨立性作用，維護了公司的整

體利益和全體股東的合法權益。現將 2022 年度本人履行獨立董事職責的情況述

職如下：

  一、2022 年度出席公司會議的情況

報告期內董事

 會召開次數

                                      是否連續兩次未

 應出席次數   親自出席次數   委托出席次數       缺席次數

                                      親自出席會議

報告期內股東

大會召開次數

                                      是否連續兩次未

 應出席次數   親自出席次數   委托出席次數       缺席次數

                                      親自出席會議

  報告期內，本人按時出席公司董事會及股東大會，沒有缺席或連續兩次未親

自出席會議的情況，對提交董事會和股東大會的議案均認真審議，與公司經營管

理層保持充分溝通，并提出合理化建議，以謹慎的態度行使表決權，本人認為公

司董事會會議和股東大會的召集、召開符合法定程序，重大經營事項均履行了相

關審批程序，合法有效，故對 2022 年度公司董事會各項議案及其它事項均投了

贊成票，無提出異議的事項，也沒有反對、棄權的情形。

  二、對公司重大事項發表意見情況

  根據相關法律法規和有關規定，作為公司的獨立董事，我對公司 2022 年度

經營活動情況進行了認真的了解和查驗，并對重大事項盡職調查后，基于獨立判

斷立場發表了如下獨立意見：

置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用自籌資金、使用部分閑置募集

資金（含超募資金）進行現金管理等事項發表了獨立意見。

董事會副董事長等事項發表了獨立意見。

利潤分配預案、公司 2021 年度內部控制評價報告、續聘 2022 年度審計機構、公

司董事、監事、高級管理人員薪酬以及公司控股股東及其他關聯方占用公司資金、

公司對外擔保情況等事項發表了獨立意見。

投項目實施主體及實施地點暨使用募集資金設立全資子公司等事項發表 了獨立

意見。

年度募集資金存放與使用情況的專項報告、公司控股股東及其他關聯方占用公司

資金、公司對外擔保情況等事項發表了獨立意見。

  三、在董事會各專門委員會的履職情況

  公司董事會設立了戰略、提名、薪酬與考核、審計四個專門委員會，本人被

選舉為提名、薪酬與考核委員會的委員，并擔任提名委員會主任委員（召集人）。

本人擔任公司提名委員會召集人后，按照《獨立董事工作細則》《董事會提名委

員會實施細則》等相關制度的規定，主持了提名委員會的日常工作，對公司董事、

高級管理人員的選擇標準和程序提出建議，履行了提名委員會召集人的職責。

  四、對公司進行現場調查的情況

  作為公司獨立董事，忠實履行獨立董事職務。2022 年度，本人對公司進行了

考察、溝通，充分了解公司生產經營狀況、公司治理、內部控制等制度的建立和

執行情況、董事會決議執行情況等；并通過電話和郵件，與公司其他董事、高級

管理人員及相關工作人員保持密切聯系，時刻關注外部環境及市場變化對公司的

影響，關注傳媒、網絡對公司的相關報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，

掌握公司的生產經營情況，積極有效地履行了獨立董事的職責，切實維護了公司

和全體股東的利益。

  五、在保護投資者權益方面所做的其他工作

  （一）嚴格履行獨立董事職責，對每一個提交董事會審議的議案，認真查閱

相關文件資料、及時進行調查、向相關部門和人員詢問、查閱公司相關賬冊、會

議記錄等，利用自身的專業知識獨立、客觀、公正地行使表決權，在工作中保持

充分的獨立性，謹慎、忠實、勤勉地服務于全體股東。

  （二）對公司治理及經營管理進行監督檢查。本人與公司相關人員進行溝通，

深入了解公司的生產經營、內部控制等制度的完善及執行情況、董事會決議執行

情況、財務管理和業務發展等相關事項，關注公司日常經營狀況、治理情況，及

時了解公司的日常經營狀態和可能產生的經營風險，獲取作出決策所需的情況和

資料，并就此在董事會會議上充分發表意見，積極有效的履行了自己的職責，保

護投資者權益。

  六、其他工作情況

  （一）未有提議召開董事會情況發生；

  （二）未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發生；

  （三）未發生獨立董事提議聘請或解聘會計師事務所的情況。

  七、總結

  作為公司的獨立董事，本人忠實地履行自己的職責，積極參與公司重大事項

的決策，使公司穩健經營、規范運作，更好地樹立自律、規范、誠信的形象，為

公司的持續、穩定、健康的發展貢獻力量。2023 年，將繼續勤勉盡職，利用專業

知識和經驗為公司的發展提供更多有建設性的建議，切實發揮獨立董事的作用，

維護全體股東特別是中小股東的合法權益。

  特此報告，謝謝！

                             獨立董事：許蘇明

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