駿成科技: 獨(dú)立董事述職報告（許蘇明）_世界新消息

         江蘇駿成電子科技股份有限公司

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          獨(dú)立董事 2022 年度述職報告

  本人許蘇明作為江蘇駿成電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)

立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章

 《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的規(guī)定，在 2022 年度工作中認(rèn)真履行職責(zé)，謹(jǐn)慎、勤

程》

勉地行使公司所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立性作用，維護(hù)了公司的整

體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將 2022 年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況述

職如下：

  一、2022 年度出席公司會議的情況

報告期內(nèi)董事

 會召開次數(shù)

                                      是否連續(xù)兩次未

 應(yīng)出席次數(shù)   親自出席次數(shù)   委托出席次數(shù)       缺席次數(shù)

                                      親自出席會議

報告期內(nèi)股東

大會召開次數(shù)

                                      是否連續(xù)兩次未

 應(yīng)出席次數(shù)   親自出席次數(shù)   委托出席次數(shù)       缺席次數(shù)

                                      親自出席會議

  報告期內(nèi)，本人按時出席公司董事會及股東大會，沒有缺席或連續(xù)兩次未親

自出席會議的情況，對提交董事會和股東大會的議案均認(rèn)真審議，與公司經(jīng)營管

理層保持充分溝通，并提出合理化建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，本人認(rèn)為公

司董事會會議和股東大會的召集、召開符合法定程序，重大經(jīng)營事項均履行了相

關(guān)審批程序，合法有效，故對 2022 年度公司董事會各項議案及其它事項均投了

贊成票，無提出異議的事項，也沒有反對、棄權(quán)的情形。

  二、對公司重大事項發(fā)表意見情況

  根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我對公司 2022 年度

經(jīng)營活動情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查驗，并對重大事項盡職調(diào)查后，基于獨(dú)立判

斷立場發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

置換預(yù)先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金、使用部分閑置募集

資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理等事項發(fā)表了獨(dú)立意見。

董事會副董事長等事項發(fā)表了獨(dú)立意見。

利潤分配預(yù)案、公司 2021 年度內(nèi)部控制評價報告、續(xù)聘 2022 年度審計機(jī)構(gòu)、公

司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬以及公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、

公司對外擔(dān)保情況等事項發(fā)表了獨(dú)立意見。

投項目實施主體及實施地點暨使用募集資金設(shè)立全資子公司等事項發(fā)表 了獨(dú)立

意見。

年度募集資金存放與使用情況的專項報告、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司

資金、公司對外擔(dān)保情況等事項發(fā)表了獨(dú)立意見。

  三、在董事會各專門委員會的履職情況

  公司董事會設(shè)立了戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計四個專門委員會，本人被

選舉為提名、薪酬與考核委員會的委員，并擔(dān)任提名委員會主任委員（召集人）。

本人擔(dān)任公司提名委員會召集人后，按照《獨(dú)立董事工作細(xì)則》《董事會提名委

員會實施細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，主持了提名委員會的日常工作，對公司董事、

高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序提出建議，履行了提名委員會召集人的職責(zé)。

  四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況

  作為公司獨(dú)立董事，忠實履行獨(dú)立董事職務(wù)。2022 年度，本人對公司進(jìn)行了

考察、溝通，充分了解公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、公司治理、內(nèi)部控制等制度的建立和

執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況等；并通過電話和郵件，與公司其他董事、高級

管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的

影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)報道，及時獲悉公司各重大事項的進(jìn)展情況，

掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，切實維護(hù)了公司

和全體股東的利益。

  五、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作

  （一）嚴(yán)格履行獨(dú)立董事職責(zé)，對每一個提交董事會審議的議案，認(rèn)真查閱

相關(guān)文件資料、及時進(jìn)行調(diào)查、向相關(guān)部門和人員詢問、查閱公司相關(guān)賬冊、會

議記錄等，利用自身的專業(yè)知識獨(dú)立、客觀、公正地行使表決權(quán)，在工作中保持

充分的獨(dú)立性，謹(jǐn)慎、忠實、勤勉地服務(wù)于全體股東。

  （二）對公司治理及經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。本人與公司相關(guān)人員進(jìn)行溝通，

深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行

情況、財務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項，關(guān)注公司日常經(jīng)營狀況、治理情況，及

時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，獲取作出決策所需的情況和

資料，并就此在董事會會議上充分發(fā)表意見，積極有效的履行了自己的職責(zé)，保

護(hù)投資者權(quán)益。

  六、其他工作情況

  （一）未有提議召開董事會情況發(fā)生；

  （二）未有獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生；

  （三）未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘請或解聘會計師事務(wù)所的情況。

  七、總結(jié)

  作為公司的獨(dú)立董事，本人忠實地履行自己的職責(zé)，積極參與公司重大事項

的決策，使公司穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的形象，為

公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。2023 年，將繼續(xù)勤勉盡職，利用專業(yè)

知識和經(jīng)驗為公司的發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，切實發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，

維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

  特此報告，謝謝！

                             獨(dú)立董事：許蘇明

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