【全球播資訊】北方銅業(yè): 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

證券代碼：000737          證券簡(jiǎn)稱：北方銅業(yè)            公告編號(hào)：2023-09

               北方銅業(yè)股份有限公司

   關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

(相關(guān)資料圖)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

  性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)北方銅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議，

公司決定于 2023 年 4 月 10 日召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議的相關(guān)情

況通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 4 月 10 日（星期一）14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書（見附件 2）委托他

人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)

絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)方式中的一種進(jìn)行投票，出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一

次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至2023年4月4日（星期二）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的

本公司所有股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席會(huì)議的股

東可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該股東代理人不必是公司股 東；

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   本次股東大會(huì)提案編碼如下：

                                                    備注

     提案編碼               提案名稱

                                               該列打勾的欄目

                                               可以投票

  非累積投票提案

                 關(guān)于補(bǔ)選第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議

                 案

   上述議案已分別經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第九屆監(jiān)事 會(huì)第九次會(huì)

議 審 議 通 過(guò) ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 和 巨 潮 資 訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

   議案1.00涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中條山有色金屬集團(tuán)有限公司、山西焦煤運(yùn)

城鹽化集團(tuán)有限責(zé)任公司、上海潞安投資有限公司、晉創(chuàng)投資有限公司、寧波保稅

區(qū)三晉國(guó)投股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）應(yīng)回避表決，其所代表的有表決權(quán)

的股份不計(jì)入有效表決總數(shù)，關(guān)聯(lián)股東也不可以接受其他股東的委托進(jìn)行投票。

  議案1.00屬于涉及中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投 資者的表決

單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  本次股東大會(huì)僅選舉一名監(jiān)事，不適用累積投票制。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證原件、股東賬戶卡辦 理登

記；

  （2）個(gè)人股東持本人身份證原件、股東賬戶卡辦理登記；

  （3）股東代理人持本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人營(yíng)

業(yè)執(zhí)照或身份證復(fù)印件辦理登記。

  （4）法定代表人以外代表法人股東出席本次會(huì)議的代理人持本人身份證原 件、

法定代表人簽署的授權(quán)委托書（加蓋公章）、委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、

委托人股東賬戶卡。

  股東可以信函或傳真方式登記，請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件3），并附

身份證及股東賬戶證明復(fù)印件，以便登記確認(rèn)（信封須注明“股東大會(huì)”字樣）。以

傳真或信函方式進(jìn)行登記的股東，請(qǐng)?jiān)趨?huì)時(shí)攜帶上述材料原件，以備查驗(yàn)。傳真或

信函應(yīng)在2023年4月7日（星期五）17：30之前送達(dá)或傳真至公司證券部。

  （1）聯(lián)系人：薛寧 吳霄

  （2）電話：0359-6031121 傳真：0359-6036927

  （3）電子郵箱：ztsjtssb@163.com

  出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶所要求的證件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦

理登記手續(xù)。會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，公司股東 可以 通過(guò) 深交所 交易 系統(tǒng)和 互聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 1。

   五、備查文件

   附件：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   特此公告。

                                       北方銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件 1

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體

提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00—15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 4 月 10 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 15：00。

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所

投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投 票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2

                         授權(quán)委托書

  本單位/本人                          作為北方銅業(yè)股份有限公司的股東，

茲委托           先生/女士代表本單位/本人出席北方銅業(yè)股份有限公司 2023 年第一

次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書的授權(quán)代為行使表決權(quán)和代為簽署本次會(huì)議需簽

署的相關(guān)文件。

委托人姓名或名稱（簽字蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持有股份數(shù)量：

受托人（簽名）：

受委托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

                   本次股東大會(huì)提案表決意見表

                                   備注           表決意見

   提案編碼             提案名稱                   棄權(quán)

                                  該列打勾的欄

                                           同意   反對(duì)     棄權(quán)

                                  目可以投票

                 總議案：除累積投票提

                 案外的所有提案

   非累積投票提案

                 關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度

                 日 常 關(guān) 聯(lián) 交 易 的議

                 案

                 關(guān) 于 補(bǔ) 選 第 九 屆監(jiān)

                 事的議案

注：1、每項(xiàng)議案只能有一個(gè)表決意見，即只能在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三欄中任一欄打“√”，其他

符號(hào)、數(shù)字無(wú)效；

案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)；

附件 3

股東姓名/名稱：

身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

股東賬號(hào)：

持股數(shù)量（股）：

聯(lián)系電話：

電子郵箱：

聯(lián)系地址：

備注事項(xiàng)：

                       股東簽名（法人股東蓋章）：______________

                                      年     月    日

注：1、請(qǐng)用正楷字填寫完整的股東全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載相同）。

司股東。

查看原文公告

標(biāo)簽：