報(bào)道:航天長峰: 北京航天長峰股份有限公司十一屆三十三次董事會會議決議公告

        2023-03-20 23:02:56 來源:證券之星

        證券代碼:600855   證券簡稱:航天長峰      公告編號:2023-010

                  北京航天長峰股份有限公司

               十一屆三十三次董事會會議決議公告


        【資料圖】

          本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

        或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

          北京航天長峰股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 3 月

        廈八層 822 會議室現(xiàn)場方式召開了十一屆三十三次董事會會議,應(yīng)到

        董事 9 人,實(shí)到董事 9 人。本次會議由董事長肖海潮先生主持,會議

        程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事認(rèn)真審議

        了本次會議的議案,形成了如下決議:

          此議案表決結(jié)果如下:9 票贊成,0 票棄權(quán),0 票反對。

        大會審議表決。

          此議案表決結(jié)果如下:9 票贊成,0 票棄權(quán),0 票反對。

        東大會審議表決。

          詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

          此議案表決結(jié)果如下:9 票贊成,0 票棄權(quán),0 票反對。

        會審議表決。

          此議案表決結(jié)果如下:9 票贊成,0 票棄權(quán),0 票反對。

          經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),公司 2022 年度合

        并實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤為 5,477,761.49 元,母公司

        年末累計(jì)可供股東分配的利潤為 105,489,616.30 元。鑒于目前公司

        正處于再融資的關(guān)鍵階段,根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《證券發(fā)行

        與承銷管理辦法》、

                《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分

        紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》

        及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定,公司不具備實(shí)施利潤分配的必要條件。

        故擬定 2022 年度利潤分配方案為:不進(jìn)行利潤分配,也不進(jìn)行資本

        公積金轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配。公司完成再融資發(fā)行后,承諾如

        無特殊情況,

             將根據(jù) 2022 年度和 2023 年上半年的盈利情況制定 2023

        年度中期利潤分配方案并提交公司董事會、股東大會審議。詳見《北

        京航天長峰股份有限公司關(guān)于 2022 年度擬不進(jìn)行利潤分配的公告》

        (公告編號:2023-012)。

          獨(dú)立董事發(fā)表相關(guān)意見,認(rèn)為:2022 年度擬不進(jìn)行利潤分配的預(yù)

        案符合公司章程和法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,有利于保護(hù)全體股東的利益,

        有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。

          此議案表決結(jié)果如下:9 票贊成,0 票棄權(quán),0 票反對。

          此議案需提交股東大會審議表決。

        東大會審議表決。

          此議案表決結(jié)果如下:9 票贊成,0 票棄權(quán),0 票反對。

        構(gòu)申請綜合授信的議案。

          公司同意向航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請 7.5 億元綜合授信;

        向中信銀行北京分行申請 6 億元綜合授信;向廣發(fā)銀行北京安貞支行

        申請 5 億元綜合授信;向中國進(jìn)出口銀行申請 4 億元綜合授信;向招

        商銀行北京分行申請 2.5 億元綜合授信;向上海浦東發(fā)展銀行北京永

        定路支行申請 2.3 億元綜合授信;向工商銀行北京永定路支行申請

        信;向工商銀行佛山市石灣支行申請 1.4 億元綜合授信;向國家開發(fā)

        銀行申請 1.2 億元綜合授信;向招商銀行佛山南海支行申請 1 億元綜

        合授信;向中國銀行朝陽分行申請 0.8 億元綜合授信;向招商銀行朝

        陽分行申請 0.6 億元綜合授信;向其他等金融機(jī)構(gòu)合計(jì)申請綜合授信

        額度 3.05 億元,共計(jì)申請 39.15 億元綜合授信額度。申請綜合授信

        主要用于流動資金貸款,開具銀行承兌匯票、保函、信用證,票據(jù)貼

        現(xiàn)等相關(guān)業(yè)務(wù)。授信期限均為一年,此綜合授信適用于下屬分子公司。

          此議案表決結(jié)果如下:9 票贊成,0 票棄權(quán),0 票反對。

          此議案需提交股東大會審議表決。

        交易事項(xiàng)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的議案。詳見《北京航天長峰股份有

        限公司關(guān)于與航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司開展關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的持續(xù)

        風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》,關(guān)聯(lián)董事肖海潮、蘇子華、黃云海、陳廣才、何建

        平、邱旭陽回避了表決。

          此議案表決結(jié)果如下:3 票贊成,0 票棄權(quán),0 票反對,6 票回

        避。

             此議案需提交股東大會審議表決。

        事會認(rèn)為:根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定,本次計(jì)提航天柏克

        商譽(yù)減值準(zhǔn)備遵循謹(jǐn)慎性、合理性原則,計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備依據(jù)充

        分,符合公司的實(shí)際情況。本次計(jì)提商譽(yù)減值,公允反映了公司財(cái)

        務(wù)狀況及經(jīng)營成果,同意本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備。詳見《北京航天

        長峰股份有限公司關(guān)于計(jì)提航天柏克(廣東)科技有限公司商譽(yù)減

        值的公告》(公告編號:2023-013)。

             此議案表決結(jié)果如下:9 票贊成,票 0 棄權(quán),0 票反對。

           此議案需提交股東大會審議表決。

        《北京航天長峰股份有限公司關(guān)于續(xù)聘 2023 年度會計(jì)師事務(wù)所的公

        告》(公告編號:2023-014)。

             此議案表決結(jié)果如下:9 票贊成,0 票棄權(quán),0 票反對。

           此議案需提交股東大會審議表決。

        意提交股東大會審議表決。關(guān)聯(lián)董事肖海潮、蘇子華、黃云海、陳

        廣才、何建平、邱旭陽回避了表決。獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意

        見,董事會審計(jì)委員會發(fā)表了書面審核意見,詳見《北京航天長峰

        股份有限公司 2023 年度預(yù)計(jì)日常性關(guān)聯(lián)交易公告》

                                 (公告編號:

           此議案表決結(jié)果如下:3 票贊成,0 票棄權(quán),0 票反對,6 票回

        避。

        的專項(xiàng)報(bào)告》

             。詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

           此議案表決結(jié)果如下:9 票贊成,0 票棄權(quán),0 票反對。

        海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

           此議案表決結(jié)果如下:9 票贊成,0 票棄權(quán),0 票反對。

        “三確保,三突破”年度工作總目標(biāo),以“防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改進(jìn)內(nèi)

        部控制、完善公司治理、提高經(jīng)營質(zhì)效”為工作思路,堅(jiān)持問題導(dǎo)

        向、目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向相統(tǒng)一,深入推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督工

        作。建立健全與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的以提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力為目

        標(biāo)、規(guī)章制度體系建設(shè)與流程優(yōu)化為基礎(chǔ)、內(nèi)部控制與監(jiān)督為手

        段、合規(guī)管理監(jiān)督為重點(diǎn)、協(xié)同應(yīng)用審計(jì)工作成果的“一體化”風(fēng)

        控體系,以綜合治理“7+1”專項(xiàng)治理任務(wù)為重點(diǎn),統(tǒng)籌推進(jìn)綜合治

        理專項(xiàng)行動、

             “合規(guī)管理強(qiáng)化年”專項(xiàng)工作、虛假貿(mào)易業(yè)務(wù)專項(xiàng)整治

        行動,以及風(fēng)險(xiǎn)防范化解攻堅(jiān)戰(zhàn),強(qiáng)化風(fēng)控監(jiān)督評價(jià)結(jié)果運(yùn)用和閉

        環(huán)管理,落實(shí)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究機(jī)制,全面提升依法合規(guī)經(jīng)營

        和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

           此議案表決結(jié)果如下:9 票贊成,0 票棄權(quán),0 票反對。

                                 ,同意提交股東大

        會審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

        海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

        公司 2022 年年度股東大會召開時間另行通知。

        特此公告。

                        北京航天長峰股份有限公司

                             董事會

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