全球視訊！貴人鳥: 貴人鳥股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603555         證券簡稱：貴人鳥       公告編號：2023-012

【資料圖】

                貴人鳥股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 3 月 20 日

(二)    股東大會召開的地點：福建省泉州市陳埭鎮溝西村貴人鳥股份有限公司

    老廠二樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                 35.6393

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議采用現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式，由公司董事會召集，

現場會議由董事長李志華先生主持。本次會議的召集、召開程序、表決方式及召

集人和主持人的資格符合《公司法》《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股

東大會規則》”）《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等法律、法規

及規范性文件的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權

              票數        比例（%）    票數        比例       票數        比例

                                           （%）                （%）

      A股   557,801,400 99.5941 2,182,200   0.3896   91,100   0.0163

(二)    累積投票議案表決情況

議案序號       議案名稱          得票數          得票數占出席 是否當選

                                      會議有效表決

                                      權的比例（%）

議案序號         議案名稱           得票數         得票數占出席 是否當選

                                        會議有效表決

                                        權的比例（%）

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱             同意            反對             棄權

 序號                 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

       司申請授信及       1,400          ,200             0

       公司提供擔保

       的議案

(四)    關于議案表決的有關情況說明

股東大會審議通過上述議案，無特別決議議案。所有議案均不涉及關聯交易，不

存在需關聯股東回避表決的情形。

三、     律師見證情況

律師：雷娜，韓璐

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行

政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；現場出席本次股東大會的人

員資格和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

特此公告。

                      貴人鳥股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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