當(dāng)前快報(bào):光明乳業(yè): 光明乳業(yè)關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：600597     證券簡(jiǎn)稱：光明乳業(yè)            公告編號(hào)：2023-012 號(hào)

                光明乳業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會(huì)召開日期：2023年4月12日

   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

       召開的日期時(shí)間：2023 年 4 月 12 日     13 點(diǎn) 00 分

       召開地點(diǎn)：漕溪北路 595 號(hào) A 棟五樓多功能廳。

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

       網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 12 日

                     至 2023 年 4 月 12 日

       采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間

為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議提案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號(hào)                提案名稱

                                           A 股股東

非累積投票提案

  上述提案 1、2、4 至 9、11 至 14 已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通

過；提案 3、5、10、15 已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過。詳見 2023

年 3 月 21 日，刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交

易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 上的相關(guān)公告。

   本次股東大會(huì)的會(huì)議材料將于本次股東大會(huì)召開前在上海證券交易所網(wǎng)站

披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：光明食品（集團(tuán)）有限公司、上海益民食品一

廠（集團(tuán)）有限公司

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

   持有多個(gè)股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)

網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的

相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

   持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)

行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)   股東對(duì)所有提案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別       股票代碼       股票簡(jiǎn)稱          股權(quán)登記日

        Ａ股        600597    光明乳業(yè)          2023/4/4

(二)     公司第七屆董事會(huì)董事、第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)     公司聘請(qǐng)的律師、其他中介機(jī)構(gòu)。

(四)     其他相關(guān)人員。

五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)方法

(一)     法人股東憑法定代表人證明文件或授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身

份證復(fù)印件參會(huì)。

(二)     自然人股東憑股票賬戶卡及本人身份證復(fù)印件參會(huì)。委托代理人憑委托人

股票賬戶卡、委托代理人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書參會(huì)（授權(quán)委托書樣式見附

件 1）。

六、會(huì)議登記方法

(一)     請(qǐng)符合上述條件的股東于 2023 年 4 月 10 日（周一，上午 9:00－11:00，

下午 1:30－4:30）到上海市東諸安浜路 165 弄 29 號(hào) 403 室上海立信維一軟件有

限公司辦理出席會(huì)議資格登記手續(xù)，異地股東可以用傳真或信函的方式登記，傳

真或信函以到達(dá)登記處或本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

(二)     法人股東憑法定代表人證明文件或授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人

身份證復(fù)印件辦理登記。

(三)     自然人股東憑股票賬戶卡及本人身份證復(fù)印件登記。委托代理人憑委托

人股票賬戶卡、委托代理人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書登記（授權(quán)委托書樣式見

附件 1）。

(四)     在登記時(shí)間段內(nèi)，個(gè)人股東也可掃描下方二維碼進(jìn)行登記，如下：

(五)   會(huì)議登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。

七、其他事項(xiàng)

(一)   預(yù)計(jì)會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

(二)   本公司地址：上海市閔行區(qū)吳中路 578 號(hào)

      聯(lián)系人：陳仲杰

      聯(lián)系電話：021－54584520 轉(zhuǎn) 5623 分機(jī)

      傳真：021－64013337

(三)   會(huì)議登記處地址：上海市東諸安浜路 165 弄 29 號(hào) 403 室上海立信維一軟

件有限公司

      聯(lián)系人：歐陽(yáng)雪

      聯(lián)系電話：021－52383315

      傳真：021－52383305

   特此公告。

                                光明乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

光明乳業(yè)股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 12

日召開的貴公司 2022 年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)           非累積投票提案名稱              同意   反對(duì)       棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                         委托日期：      年    月    日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

查看原文公告

標(biāo)簽：