焦點快看：美達股份: 監(jiān)事會決議公告

證券代碼：000782    證券簡稱：美達股份      公告編號：2023-023

(資料圖片僅供參考)

    廣東新會美達錦綸股份有限公司

    第十屆監(jiān)事會第 13 次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    廣東新會美達錦綸股份有限公司（以下簡稱“公司”

                          ）第十

屆監(jiān)事會第 13 次會議于 2023 年 3 月 20 日召開，此次會議采用

現(xiàn)場會議結(jié)合遠(yuǎn)程表決方式進行。公司現(xiàn)任監(jiān)事 3 人，均親自參

加會議，會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》

的規(guī)定。經(jīng)討論一致通過：

   一、

    《美達股份 2022 年度監(jiān)事會工作報告》(3 票同意，0 票

反對，0 票棄權(quán))，本報告須報請公司 2022 年年度股東大會批準(zhǔn)；

   二、《美達股份監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價報告的意

見》(3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán))，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊

網(wǎng),網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn；

   三、美達股份 2022 年財務(wù)決算報告(3 票同意，0 票反對，0

票棄權(quán))，該議案需報請公司 2022 年度股東大會批準(zhǔn)；

   四、美達股份 2022 年利潤分配方案(3 票同意，0 票反對，0

票棄權(quán))，本年度及以前年度可供股東分配利潤 168,670,336.59

元，2022 年度利潤分配預(yù)案為：

                （一）按經(jīng)審計后的母公司實現(xiàn)

凈利潤-40,695,395.89 元，本年度母公司虧損，不提取 10%法定

盈余公積金；

     （二）以 2022 年 12 月 31 日股本總數(shù) 528,139,623

股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.30 元（含稅）

                                。

剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。本議案需報請公司 2022 年度股

東大會批準(zhǔn)；

  五、對董事會關(guān)于 2022 年計提資產(chǎn)及信用減值準(zhǔn)備決議的

意見(3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán))，監(jiān)事會認(rèn)為：1.公司本

次董事會會議的召集、召開程序、審議的議案以及表決程序、表

決結(jié)果，均符合《公司法》

           、《證券法》以及公司《章程》、

                         《董事

會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次董事會通過的決議合法有效。

業(yè)會計準(zhǔn)則》

     、《新金融工具準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定及公司

資產(chǎn)實際情況，計提程序合理，公允反映公司的財務(wù)狀況以及經(jīng)

營成果，沒有損害公司及中小股東利益，同意上述計提資產(chǎn)及信

用減值準(zhǔn)備結(jié)果；

  六、美達股份 2022 年年度報告及摘要(3 票同意，0 票反對，

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和

完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址：

www.cninfo.com.cn。本報告須報請公司 2022 年年度股東大會批

準(zhǔn)；

  七、關(guān)于 2023 年對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案(3 票同意，0 票

反對，0 票棄權(quán))，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址：

www.cninfo.com.cn。本議案需報請公司 2022 年年度股東大會批

準(zhǔn)。

     特此公告。

               廣東新會美達錦綸股份有限公司監(jiān)事會

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