諾力股份: 諾力股份第七屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼：603611      證券簡稱：諾力股份        公告編號：2023-007

           諾力智能裝備股份有限公司

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       第七屆董事會第十九次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  諾力智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 10 日以電

話或電子通訊的形式發出召開第七屆董事會第十九次會議的通知。公司第七屆董

事會第十九次會議于 2023 年 3 月 20 日（星期一）9:00 在公司 201 會議室以現

場及通訊方式召開會議。會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，其中董事陸大明、

譚建榮、劉裕龍以通訊方式參加會議。會議由公司董事長丁毅先生主持。本次會

議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議并以舉手表決和通訊表

決的方式通過相關決議。

  二、董事會會議審議情況

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的《關于擬簽訂投資協議暨購

買土地使用權的公告》。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司董事會決定于 2023 年 4 月 6 日在公司會議室召開公司 2023 年第一次臨

時股東大會。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）的《諾力股份關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》

  特此公告。

                          諾力智能裝備股份有限公司董事會

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