恒久科技: 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 環(huán)球快訊

證券代碼：002808        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒久科技           公告編號(hào)：2023-015

            蘇州恒久光電科技股份有限公司

(資料圖)

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   蘇州恒久光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第九次

會(huì)議于2023年3月07日召開(kāi)，會(huì)議決定于2023年3月23日（星期四）召開(kāi)2023年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股東大會(huì)”或“會(huì)議”

                       ），現(xiàn)就召開(kāi)本次股東大會(huì)

的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年3月23日（星期四）下午14:30開(kāi)始，股東本人出席

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并以現(xiàn)場(chǎng)記名

投票的表決方式參與投票。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易

系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。

   其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 3 月 23 日

上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2023 年 3 月 23 日上午

召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)

絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截止 2023 年 3 月 16 日下午 15:00 收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面

形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)提案名稱(chēng)及編碼表：

                                        備注

 提案編碼               提案名稱(chēng)             該列打勾的欄目

                                     可以投票

                    非累積投票提案

  上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審

議通過(guò)，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2023年3月08日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露

網(wǎng)站上的相關(guān)公告及文件。

  上述提案2涉及選舉獨(dú)立董事，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)

深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

  為更好地維護(hù)中小投資者的權(quán)益，上述全部議案表決結(jié)果均對(duì)中小投資者進(jìn)

行單獨(dú)計(jì)票并披露，其中，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以

及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

     三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）自然人股東持本人有效身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手

續(xù)；

  （2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委

托書(shū)（見(jiàn)附件）和出席人有效身份證原件辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人憑本人有效身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡

及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，也可以將以上

有關(guān)證件掃描成PDF文件發(fā)送至郵箱進(jìn)行登記，本次會(huì)議不接受電話(huà)方式辦理登

記。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年3月17日（星期五）上午8：30－11：30，下午

  （2）其他方式登記時(shí)間：采取電子郵件、信函或傳真方式辦理登記的，電

子郵件、信函或傳真須于2023年3月17日下午17:00前送達(dá)或傳真至公司董事辦

（信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

  蘇州恒久光電科技股份有限公司董事辦（江蘇省蘇州市高新區(qū)火炬路38號(hào)）。

  聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市高新區(qū)火炬路38號(hào)

  聯(lián)系人：洪濤

  聯(lián)系電話(huà)：0512-82278868

  聯(lián)系傳真：0512-82278868

  電子郵箱：admin@sgt21.com

  郵政編碼：215011

  （1）會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（股東代理人）食宿及交通費(fèi)自

理。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

詳見(jiàn)附件一。

五、備查文件

                      蘇州恒久光電科技股份有限公司

                            董事會(huì)

                         二○二三年三月七日

附件一：            參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

  二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和13:00—15:00。

  三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

  互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年3月23日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日），

  股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

  股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件二：

                  蘇州恒久光電科技股份有限公司

       茲全權(quán)委托          （先生/女士）代表本單位/本人出席 2023 年 3 月

 表本單位/本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票表決，并

 代為簽署股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本單位/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作

 具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本單位

 /本人，其后果由本單位/本人承擔(dān)。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)

 簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

       本單位/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決指示如下：

                                              備注

                                             該列打

提案                                                  同   反      棄

                     提案名稱(chēng)                    勾的欄

編碼                                                  意   對(duì)      權(quán)

                                             目可以

                                              投票

                         非累積投票提案

 委托股東名稱(chēng)：_________________

 身份證件號(hào)碼：________________________________

 委托人持股數(shù)額：_______________      委托人證券賬戶(hù)號(hào)碼：_______________

 委托股東簽字或蓋章：______________

 委托日期：_____________________   有效期限：_________________________

 受托人姓名： __________________    受托人身份證件號(hào)碼：_______________

 備注：

 用“√”選擇一項(xiàng)，多選無(wú)效，不填表示棄權(quán)。

 單位印章。

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