熱頭條丨天壕環境: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：300332             證券簡稱：天壕環境           公告編號：2023-016

債券代碼：123092             債券簡稱：天壕轉債

                      天壕環境股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

             關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，天壕環境股份有限公司（以下

簡稱“公司”）第四屆董事會第四十三次會議審議決定召開2023年第二次臨時股

東大會，現將會議有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

過，決定召開2023年第二次臨時股東大會，本次股東大會的召開符合有關法律、

行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 3 月 23 日（周四）15:00

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 3 月 23

日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

   通 過 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯 網 投 票 的 具 體 時 間 為 ：2023 年 3 月 23 日

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件2）

委托他人出席現場會議。

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向全體

 股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

       投票規則：同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式，不能重

 復投票。若同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。

       （1）截至股權登記日 2023 年 3 月 16 日（周四）下午收市時，在中國證券

 登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次

 股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的

 股東。

       （2）公司董事、監事、高級管理人員。

       （3）本公司聘請的律師。

 通中心 B 座 22A）

       二、會議審議事項

                                           備注

  提案編碼                   提案名稱              該列打勾的欄目

                                           可以投票

非累積投票提案

 發 表 了事前 認 可意 見 和明 確 的同 意 意見 ， 具體 內 容 詳見 公 司在 巨 潮資 訊 網

 （http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的相關公告。

 小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上

 市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

       三、會議登記等事項

  (1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會

議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書（授權委托書樣式請見

附件 2）進行登記。

  (2)法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業執照復印件(加蓋公

章)、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代

理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業執照復印件(加蓋公章)、法人股東

單位的法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記。

  (3)異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，股東須仔細填寫《股東參會登

記表》(樣式見附件 3)，以便登記確認，不接受電話登記。

境股份有限公司董事會辦公室，郵編：100020。（如通過信函方式登記，信封上

請注明“股東大會”字樣）。

  地 址：北京市朝陽區朝陽門外大街甲 6 號萬通中心 B 座 22A

  郵 編：100020

  電 話: 010-62211992

  傳 真：010-62213992

  聯系人：汪芳敏、邊娜

前半小時到會場辦理登記手續。本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食

宿及交通等費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  股 東 可 以 通 過 深 交 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

特此公告。

        天壕環境股份有限公司

           董事會

附件 1：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

壕投票”。

   本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄

權。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）9:15-15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

    附件2：

                              授權委托書

        茲委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席天壕環境股份有限公司

    的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊

    成或反對某議案或棄權。

                                  授權事項

提案編碼                  提案名稱                備注   同意   反對   棄權

非累積投                                  該列打勾的欄

票提案                                   目可以投票

        《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議

                   案》

    委托人姓名/名稱：

    委托人身份證號（或營業執照號）：

    委托人證券賬戶號：

    委托人持股數：

    委托人（簽字）（或法定代表人簽字并加蓋單位公章）：

    受托人姓名：

    受托人身份證號：

    受托人（簽字）：

    委托日期：     年   月   日

    委托期限：     年   月   日   至   年   月   日

    說明：

附件3：

             天壕環境股份有限公司

                    身份證號或

姓名或名稱

                    營業執照號

                   截至股權登記

股東賬號               日收盤的持股

                     數量

聯系電話                電子郵箱

住所地址                 郵編

是否本人

                     備注

 參會

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