山東海化: 山東海化2023年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼：000822        證券簡稱：山東海化            公告編號：2023-006

                  山東海化股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、會議召開和出席情況

  現場會議時間：2023 年 3 月 7 日 14:30

  網絡投票時間：2023 年 3 月 7 日，其中通過深圳證券交易所交易系

統進行投票的時間為 2023 年 3 月 7 日 9:15－9:25，9:30-11:30，

                                            占公司有表決權股份

     分   類        人 數         代表股數

                                              總數的比例

   股東參會情況         10          361,185,178           40.3517%

其中：中小股東參會情況        9              136,300            0.0152%

 現場會議出席情況          1          361,048,878           40.3365%

 參加網絡投票情況          9              136,300            0.0152%

  公司部分董事、監事、高級管理人員及山東德衡律師事務所見證律師

王雋、徐文科出席了本次會議。

   二、議案審議和表決情況

   大會以現場表決和網絡投票相結合方式審議通過《關于繼續開展純堿

期貨套期保值業務的議案》，表決結果如下：

           分 類            贊 成          反 對       棄 權

表決情況                    361,166,078     19,100    0

占出席會議有效表決權股份的比例            99.9947%    0.0053%    0

  其中：中小股東表決情況               117,200     19,100    0

  占出席會議中小股東有效表決權股份的比例      85.9868%   14.0132%    0

表決結果                                  通 過

   三、律師出具的法律意見

相關法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效；出席會議人員的資格

和召集人資格符合《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的規定，

合法有效；會議表決程序、表決結果符合《公司法》等相關法律、法規及

《公司章程》的規定，合法有效。

   四、備查文件

臨時股東大會的法律意見書

   特此公告。

                       山東海化股份有限公司董事會

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