江蘇博云: 第二屆董事會第八次會議決議公告

證券代碼:301003       證券簡稱:江蘇博云          公告編號:2023-004

(資料圖片僅供參考)

              江蘇博云塑業股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

  江蘇博云塑業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議

通知于 2023 年 3 月 2 日以通訊、電子郵件發出，會議于 2023 年 3 月 7 日在公司

會議室以現場會議與通訊表決相結合的方式召開。會議由呂鋒董事長召集并主持，

應出席會議董事 7 名，實際出席會議董事 7 名，公司監事、高級管理人員列席會

議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規

定。

     二、董事會會議審議情況

  會議逐條審議并通過以下決議：

  在確保公司正常經營活動資金需求，并有效控制風險的前提下，為進一步提

高公司資金使用效率、增加股東回報，同意公司使用閑置自有資金不超過人民幣

可滾動使用。同時授權董事長代表簽署相關合同文件，公司財務部負責組織實施

和管理。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。保薦機構出具了核查意見。

  具體內容詳見公司 2023 年 3 月 8 日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  董事會決定于 2023 年 3 月 24 日（星期五）下午 14:00 召開公司 2023 年第

一次臨時股東大會。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司 2023 年 3 月 8 日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

置自有資金進行現金管理的核查意見》；

  特此公告。

                                 江蘇博云塑業股份有限公司

                                        董 事 會

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