羅曼股份: 羅曼股份：2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：605289        證券簡稱：羅曼股份      公告編號：2023-009

(資料圖)

           上海羅曼照明科技股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 3 月 3 日

(二)    股東大會召開的地點：上海市楊樹浦路 1198 號 B 座羅曼股份會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

總數的比例（%）                                  48.6755

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集，董事長孫凱君女士主持。會議采用現場投票和

網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》

《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意                 反對                 棄權

  股東類型                    比例               比例                 比例

              票數                 票數                 票數

                          （%）             （%）                （%）

      A股     52,733,850    100        0         0        0         0

(二)    關于議案表決的有關情況說明

人）所持表決權股份總數的 2/3 以上審議通過。

三、     律師見證情況

    律師：毛一倫、吳婧

    本所律師認為，公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席

會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》《股東大會規則》及《公司

章程》之規定，本次股東大會通過的各項決議均合法有效。

    特此公告。

                     上海羅曼照明科技股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會