萬(wàn)方發(fā)展: 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 全球熱文

 證券代碼：000638           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)方發(fā)展          公告編號(hào)：2023-004

                萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）定于2023年3月20日（星

期一）下午14:45時(shí)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議主要事項(xiàng)如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

   （二）召集人：萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司第九屆董事會(huì)

   （三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：

   公司董事會(huì)召集本次股東大會(huì)會(huì)議符合法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則

和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年3月20日

的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月20日（現(xiàn)場(chǎng)

股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月20日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)

日）下午3:00

   （五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

表決方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股

東提供網(wǎng)絡(luò)投票形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)

行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過(guò)

現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）股權(quán)登記日：2023年3月13日（星期一）

  （七）出席會(huì)議對(duì)象：

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，并可以以書(shū)面

形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委

托書(shū)模板詳見(jiàn)附件2）；

  （八）會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)裕民路12號(hào)中國(guó)國(guó)際科技會(huì)展中心B座12A

萬(wàn)方發(fā)展會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                 本次股東大會(huì)提案編碼

                                          備注

   提案編碼               提案名稱(chēng)             該列打勾的欄目

                                       可以投票

 非累積投票提案

            關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記

            的議案

  提案 1 已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第二十五次

會(huì)議審議通過(guò)，提案 2 已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議審議通過(guò)，提案 1

需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券

日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）登記方式：

法定代表人證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的還必須持本人

身份證和法人代表授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托

人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

   （三）登記時(shí)間：2023 年 3 月 15 日、16 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00

至 17:30。

   （四）登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部。

   （五）委托他人出席股東大會(huì)的有關(guān)要求：

東授權(quán)委托書(shū)。

東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。

票表決權(quán)。

   授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否

可以按自己的意思表決。

   （六）會(huì)議聯(lián)系方式

   公司地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)裕民路 12 號(hào)中國(guó)國(guó)際科技會(huì)展中心 B 座 12A 萬(wàn)方

發(fā)展證券事務(wù)部

   公司電話：010-64656161

   公司傳真：010-64656767

   聯(lián)系人：王馨藝

   郵編： 100029

   （七）會(huì)議費(fèi)用：本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等

費(fèi)用自理。

   四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明

的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件 1）

   五、備查文件

   公司第九屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議

特此公告。

              萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司

                     董 事 會(huì)

                   二〇二三年三月三日

附件1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月20日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：                    授權(quán)委托書(shū)

        茲授權(quán)        女士\先生代本人出席萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司 2023 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代理行使表決權(quán)。委托期自上述會(huì)議召開(kāi)始至?xí)h結(jié)束止。

        委托人姓名：

        委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/身份證號(hào)：

        委托人持股性質(zhì)：

        委托人持股數(shù)量：

        委托人股票賬戶(hù)號(hào)碼：

        受托人姓名：

        受托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/身份證號(hào)：

        本公司/本人對(duì)本次股東大提案的表決意見(jiàn)：

                                      備注      同意    反對(duì)   棄權(quán)

提案編碼                 提案名稱(chēng)           該列打勾的欄

                                    目可以投票

非累積投票

 提案

  注：1、本次股東大會(huì)委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)。

如果委托人對(duì)有關(guān)審議事項(xiàng)的表決未作具體指示或?qū)ν皇马?xiàng)有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則視為受托人有權(quán)按自

己的意見(jiàn)進(jìn)行投票表決。2、本授權(quán)委托的有效期為：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。

                                  委托人（簽章）

                                        ：________________

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 萬(wàn)方發(fā)展