中科金財: 第六屆董事會第四次會議決議公告-全球快資訊

證券代碼：002657         證券簡稱：中科金財       編號：2023-003

              北京中科金財科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   北京中科金財科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四

次會議于 2023 年 3 月 3 日在公司天樞會議室以通訊方式召開。會議通知于 2023

年 2 月 28 日以電話、郵件方式通知各位董事。會議由董事長朱燁東先生主持，

本次會議應(yīng)到董事 7 名，出席董事 7 名，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席。

本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

秘書的議案》。

   公司董事會于近日收到公司董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書趙劍先生的書面

辭職報告，趙劍先生因個人原因，申請辭去公司董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書

職務(wù)。根據(jù)《公司法》、

          《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，趙劍先生的辭職報告自送達

公司董事會之日起生效，其辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，

不會影響公司及董事會的正常運作。趙劍先生辭職后，不再在公司擔任任何職

務(wù)。

   會議同意聘任王姣杰女士擔任公司董事會秘書，任期與本屆董事會任期一

致。王姣杰女士簡歷請見附件。

   公司獨立董事對聘任董事會秘書發(fā)表了獨立意見，詳見 2023 年 3 月 4 日

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   《北京中科金財科技股份有限公司關(guān)于公司董事會秘書辭職及聘任董事

會秘書的公告》詳見 2023 年 3 月 4 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

事的議案》。

   公司董事會于近日收到公司董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書趙劍先生的書面

辭職報告，趙劍先生因個人原因，申請辭去公司董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書

職務(wù)。根據(jù)《公司法》、

          《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，趙劍先生的辭職報告自送達

公司董事會之日起生效，其辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，

不會影響公司及董事會的正常運作。趙劍先生辭職后，不再在公司擔任任何職

務(wù)。

   會議同意選舉王姣杰女士擔任公司董事，任期與本屆董事會任期一致。如

股東大會同意選舉王姣杰女士擔任公司董事，則選舉王姣杰女士擔任公司原董

事趙劍先生擔任的董事會提名委員會委員職務(wù)。王姣杰女士簡歷請見附件。

   董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不

超過公司董事總數(shù)的二分之一。

   公司獨立董事對選舉公司董事發(fā)表了獨立意見，詳見 2023 年 3 月 4 日巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   三、備查文件

   特此公告。

                           北京中科金財科技股份有限公司 董事會

附件：

  王姣杰，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1988 年出生，天津理工大學

工商管理學士，中國人民大學工商管理碩士（在讀），現(xiàn)任北京中科金財科技

股份有限公司創(chuàng)新事業(yè)群總經(jīng)理，負責推動公司元宇宙、數(shù)字人民幣、數(shù)字資

產(chǎn)、區(qū)塊鏈等創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展。王姣杰女士具有 10 年以上金融科技、區(qū)塊鏈行

業(yè)經(jīng)驗，8 年以上經(jīng)營管理、市場營銷、項目管理、團隊管理經(jīng)驗，擁有獨立

發(fā)明人專利 3 項，曾擔任公司國家級區(qū)塊鏈項目管理、交付負責人。王姣杰女

士于 2022 年 10 月取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

  王姣杰女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及公司持股

形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取

證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；

               （3）被證券交易所公開認定為不適合擔任

上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；

                       （4）最近三年內(nèi)受到中

國證監(jiān)會行政處罰；

        （5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通

報批評；

   （6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會

立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；

              （7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信

信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合《公司

法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定的任職資格。

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