微速訊：美凱龍: 中國國際金融股份有限公司關于紅星美凱龍家居集團股份有限公司控股股東部分股份被輪候凍結、被凍結及解除輪候凍結的核查意見

             中國國際金融股份有限公司

   關于紅星美凱龍家居集團股份有限公司控股股東部分股份

      被輪候凍結、被凍結及解除輪候凍結的核查意見

(資料圖)

  中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構”）作為

紅星美凱龍家居集團股份有限公司（以下簡稱“美凱龍”或“公司”）2020 年

非公開發(fā)行 A 股股票保薦機構履行持續(xù)督導職責。公司于 2023 年 2 月 18 日披

露了《關于控股股東部分股份被輪候凍結、被凍結及解除輪候凍結的公告》，根

據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關

法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，中金公司就美凱龍控股股東部分股份被輪候凍結、

被凍結及解除輪候凍結事項進行了核查，核查的具體情況如下：

一、公司股份被輪候凍結、被凍結及解除輪候凍結的基本情況

  根據(jù)公司相關公告，公司于 2023 年 2 月 17 日收到公司控股股東紅星美凱龍

控股集團有限公司（以下簡稱“紅星控股”）通知，紅星控股所持部分公司股份

被輪候凍結、被凍結及解除輪候凍結。具體事項如下：

（一）近期股份被輪候凍結、被凍結及解除輪候凍結的基本情況

紛，被山東省濟南市市中區(qū)人民法院提請輪候凍結，占其所持股份總數(shù)的 18.82%，

占公司總股本 10.24%。

市市北區(qū)人民法院申請司法凍結，占其所持股份總數(shù)的 1.22%，占公司總股本的

       （二）控股股東及其一致行動人股份涉及被司法凍結、司法標記的情況

          截至公司公告日，紅星控股及其一致行動人涉及被司法凍結、司法標記的情

       況如下：

                持股數(shù)量        占公司總股本    被司法凍結數(shù)        被司法標記數(shù)        合計占其所持    合計占公司總

股東名稱

                （股）           比例         量             量           股份比例      股本比例

紅星控股        2,369,861,103    54.42%   156,355,052   289,730,439    18.82%    10.24%

          截至公司公告日，紅星控股的一致行動人車建興、陳淑紅、車建芳等合計共

       持有公司 18,607,640 股，占公司總股本的 0.43%，所持公司股份均不存在凍結情

       況。

          截至公司公告日，紅星控股及其一致行動人車建興、陳淑紅、車建芳等合計

       共持有公司 2,388,468,743 股，占公司總股本的 54.85%。本次被輪候凍結、被凍

       結及解除輪候凍結后，紅星控股及其一致行動人股份涉及被司法凍結、司法標記

       股數(shù)為 446,085,491 股，占紅星控股及其一致行動人合計持有公司股份總數(shù)的

       二、保薦機構對相關事項的核查意見

          本次紅星控股部分股份被輪候凍結、被凍結及解除輪候凍結事項不會單獨直

       接導致公司實際控制人發(fā)生變更；根據(jù)公司確認，上述股權被輪候凍結后已解除

       輪候凍結，上述股權凍結主要系公司股東層面的資產(chǎn)負債相關事項所致，公司目

       前未發(fā)現(xiàn)相關股權被輪候凍結、被凍結及解除輪候凍結事項對公司業(yè)務經(jīng)營產(chǎn)生

       實質影響的情形。

          鑒于紅星控股與公司實際控制人車建興、廈門建發(fā)股份有限公司已于 2023

       年 1 月 17 日共同簽署了附生效條件的《廈門建發(fā)股份有限公司與紅星美凱龍控

       股集團有限公司及車建興關于紅星美凱龍家居集團股份有限公司之股份轉讓協(xié)

        ，相關事項將可能導致公司控制權發(fā)生變更。公司已于 2023 年 1 月 18 日披

       議》

露《關于控股股東簽署附生效條件的股份轉讓協(xié)議暨控制權可能發(fā)生變更的提示

性公告》、于 2023 年 1 月 30 日披露《關于股東權益變動暨控制權擬發(fā)生變更的

提示性公告》等公告，對公司控制權變更相關的事項進行了信息披露。此外，公

司已在其 2023 年 2 月 18 日披露的《關于控股股東部分股份被輪候凍結、被凍結

及解除輪候凍結的公告》中對本次控股股東部分股份被輪候凍結、被凍結及解除

輪候凍結的事項對上述交易相關標的股份影響的風險進行了披露。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關于紅星美凱龍家居集團股份有限公司

控股股東部分股份被輪候凍結、被凍結及解除輪候凍結的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

          謝晶欣          幸   科

                           中國國際金融股份有限公司

                                年   月   日

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標簽： 輪候凍結 部分股份 控股股東