英 力 特: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：000635         證券簡稱：英力特              公告編號：2023-011

(資料圖片僅供參考)

              寧夏英力特化工股份有限公司

     關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月

          《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開 2023

年第一次臨時股東大會的通知》，為保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，方便各

位股東行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)將會議有關(guān)事項再次提示。

   一、會議召開的基本情況

   （一）會議屆次：2023 年第一次臨時股東大會

   （二）召集人：公司董事會

于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司 2023 年第一次臨時股東大會

的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

   （四）會議召開的日期和時間

為 2023 年 2 月 23 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間(2023 年 2 月 23 日 9:15)至投票結(jié)束時間

(2023 年 2 月 23 日 15:00)間的任意時間。

   （五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)

址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公

司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

       公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式參加本次股東大會，

不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決

結(jié)果為準(zhǔn)。

       （六）股權(quán)登記日：2023 年 2 月 16 日（星期四）

       （七）會議出席對象

出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股

東代理人不必是公司股東。

       （八）會議地點(diǎn)：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)鋼電路公司四樓會議室

       二、會議審議事項

                                       備注

提案編碼              提案名稱                 該列打勾的欄目可

                                       以投票

非累積投票提

案

       關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授尚未解除限

       售限制性股票的議案

       關(guān)于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的議

       案

累積投票提案 提案 4、5 均為等額選舉

   上述提案已經(jīng)公司第九屆董事會第十一次會議審議通過，詳見 2023

年 2 月 6 日 公司 在《 證券 時報 》《 證 券日 報》 及巨 潮資 訊網(wǎng) 上

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的有關(guān)公告。

上通過）：1.00、2.00.

有限公司審議該議案時需回避表決。

   四、會議登記方法

   （一）登記方式

出席者，需持股東授權(quán)委托書（見附件）、本人身份證、委托人身份證原

件或復(fù)印件、委托人持股證明及股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)。

表人身份證明和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會

議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行

登記。

   （二）登記時間：2023 年 2 月 17 日-22 日期間的工作日（上午 9:00

－11:30，下午 2:30－5:00）

   （三）登記地點(diǎn)：寧夏英力特化工股份有限公司證券與法律事務(wù)部

   信函郵寄地址：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)河濱工業(yè)園鋼電路寧夏英力特化

工股份有限公司證券與法律事務(wù)部（信函上請注明“出席股東大會”字樣）

   郵政編碼：753202

   (四）其他事項

   聯(lián) 系 人：楊向前 郭宗鵬

   聯(lián)系電話：0952－3689323    傳真：0952－3689589

  電子郵箱：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn

        zongpeng.guo@chnenergy.com.cn

  本次會議與會股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體

說明。（具體流程詳見附件 1）

  六、備查文件

                             寧夏英力特化工股份有限公司董事會

附件 1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

     對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)

當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)

超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。

如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

          累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

  投給候選人的選舉票數(shù)          填報

  對候選人 A 投 X1 票       X1 票

  對候選人 B 投 X2 票       X2 票

  …                   …

  合計                不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

     各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

     各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

     ①選舉非獨(dú)立董事（如表一提案 4.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2

位）

     股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2 股東

可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

     ②選舉監(jiān)事（如表一提案 5.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

     股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

     股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投

票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 2 位。

同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案

的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總

議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00-15:00。

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

結(jié)束時間為 2023 年 2 月 23 日下午 3:00。

投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)

證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份

認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查

閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

                  授 權(quán) 委 托 書

  茲授權(quán)委托    先生（女士）代表本單位（個人）出席寧夏英力

特化工股份有限公司于 2023 年 2 月 23 日召開的公司 2023 年第一次臨時

股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，表決

意見如下：

                                      備注

提案

   提案名稱                      該 列 打勾 的欄 目 可

編碼

                             以投票

                                             表決方式

                                             贊 反 棄

非累積投票提案：1.00、2.00、3.00

                                             成 對 權(quán)

       關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授尚未解除

       限售限制性股票的議案

       關(guān)于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》

       的議案

累積投票提案：4.00、5.00，均為等額選舉                       投票數(shù)

  注：1.如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以

上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決；2.委托人為個人的需要股東本人簽

名，委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

委托人名稱：

委托人簽名（或蓋章）：

持有股份數(shù)量：

股份性質(zhì)：

受托人姓名：

身份證號碼：

授權(quán)委托書簽發(fā)日期:

授權(quán)委托書有效期限:

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標(biāo)簽： 臨時股東大會