安集科技: 關于以簡易程序向特定對象發行股票的預案二次修訂情況說明的公告 視訊

證券代碼：688019       證券簡稱：安集科技       公告編號：2023-009

         安集微電子科技（上海）股份有限公司

(資料圖片)

  關于以簡易程序向特定對象發行股票的預案二次修訂

                  情況說明的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  安集微電子科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月

發行股票的預案的議案》，于 2023 年 1 月 12 日召開第二屆董事會第二十二次會

議審議通過了《關于更新公司以簡易程序向特定對象發行股票的預案的議案》等

相關議案，對本次以簡易程序向特定對象發行股票的預案進行了修訂。

于更新公司以簡易程序向特定對象發行股票的預案的議案》等相關議案，對本次

以簡易程序向特定對象發行股票的預案再次進行了第二次修訂。

  根據公司 2021 年年度股東大會的授權，本次修訂預案無需另行提交公司股

東大會審議。預案主要修訂情況如下：

   預案章節           涉及內容             修訂情況

                              更新了本次發行的相關情況及

重大事項提示        -               《上市公司證券發行注冊管理

                              辦法》名稱

              四、本次向特定對象發行股票

                              規模及用途；

              方案概要

第一節 本次向特                      2、更新了公司實際發行股數、

              六、本次向特定對象發行股票

定對象發行股票概                      發行完成后控股股東持股比例

              是否導致公司控制權發生變化

要                             等數據；

              七、本次發行已取得批準的情

              況及尚需呈報批準的程序

                              尚需取得的審批程序等

第二節 董事會關   一、本次募集資金使用計劃

                            金額等數據；

于本次募集資金使   二、本次募集資金投資項目的

用的可行性分析    必要性和可行性分析

                            的金額等內容

第三節 附生效條   一、合同主體和簽署時間      更新了公司與本次發行的發行

件的股份認購合同   二、認購價格、認購數量及限    對象重新簽署附生效條件的股

摘要         售期限              份認購合同的情況

           一、本次發行后公司業務及資

第四節 董事會關

           產、公司章程、股東結構、高    更新了本次發行對股東結構的

于本次發行對公司

           管人員結構、業務結構的變化    影響

影響的討論與分析

           情況

第六節 關于本次

                            更新了發行數量和募集資金總

向特定對象發行股

           一、本次發行攤薄即期回報對    額等測算假設及前提，以及對

票攤薄即期回報與

           公司主要財務指標的影響      應更新了依據前述假設測算對

公司采取填補措施

                            公司即期回報的攤薄影響

及相關主體承諾

  《安集微電子科技（上海）股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票的

預案（二次修訂稿）》及相關更新文件已于 2023 年 2 月 23 日在上海證券交易所

網站（www.sse.com.cn）披露，敬請廣大投資者注意查閱。

  本次以簡易程序向特定對象發行股票事項尚待上海證券交易所審核通過，并

經中國證監會同意注冊后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                      安集微電子科技（上海）股份有限公司

                              董 事 會

                           二〇二三年二月二十三日

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標簽： 發行股票 特定對象 簡易程序