萬馬股份: 第六屆董事會第四次會議決議公告-世界頭條

證券代碼：002276      證券簡稱：萬馬股份            編號：2023-003

債券代碼：149590      債券簡稱：21 萬馬 01

(相關(guān)資料圖)

              浙江萬馬股份有限公司

       本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對

     公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  浙江萬馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議于 2023 年 2

月 8 日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知已于 2023 年 2 月 3 日以電子郵件

等形式發(fā)出。會議由公司董事長李剛先生召集并主持，應(yīng)出席董事 9 名，實際出席董

事 9 名，監(jiān)事、高管人員列席會議，符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事

規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以書面表決方式通過了以下決議：

  會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，4 票回避表決，審議通過《關(guān)于購買青

島海控海洋科技發(fā)展有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。董事高珊珊女士因在控股股

東單位擔(dān)任高管，在審議本議案時回避表決；根據(jù)實質(zhì)重于形式原則，認(rèn)定董事李剛

先生、危洪濤先生、李海全先生為可能造成利益傾斜關(guān)聯(lián)人，在審議本議案時回避表

決。

  為實施南北聯(lián)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，推動青島萬馬高端裝備產(chǎn)業(yè)項目的投資建設(shè)，子

公司青島萬馬海洋工程裝備科技有限公司（以下簡稱“萬馬海工裝備”）擬與青島海控

未來城開發(fā)有限公司（以下簡稱“海控未來城”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。萬馬海工裝

備以評估價值 4,189.48 萬元現(xiàn)金購買海控未來城持有的青島海控海洋科技發(fā)展有限

公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)。交易完成后，標(biāo)的公司將納入公司合并報表

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范圍。

  公司獨立董事就該事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨立意見。《關(guān)于購買青島

海控海洋科技發(fā)展有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見2023年2月10日巨潮資訊網(wǎng)。

  三、備查文件

  特此公告。

                                浙江萬馬股份有限公司董事會

                                   二〇二三年二月十日

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標(biāo)簽： 萬馬股份