日科化學: 第五屆監事會第九次會議決議公告

證券代碼：300214     證券簡稱：日科化學      公告編號：2023-003

              山東日科化學股份有限公司

  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

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記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

出。

決的方式召開。

件和公司章程、監事會議事規則的規定。

  二、監事會會議審議議案情況

  為維護公司控股子公司山東匯能達新材料技術有限公司（以下簡稱 “匯能

達”）出資方的利益，匯能達股東根據實際情況，擬對《投資合作協議》的部分

內容進行補充約定，補充協議生效后，將同步修訂匯能達公司章程。

  獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見，公司保薦機構中泰證券

股份有限公司發表了核查意見。《關于簽署投資合作協議補充協議暨關聯交易的

公告》（公告編號：2023-004）詳見刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網

站的相關公告。

  關聯監事岳繼霞女士對此議案回避表決。

  表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權，1票回避。

  根據公司戰略需要，擬通過全資子公司山東日科橡塑科技有限公司（以下簡

稱“日科橡塑”）使用土地使用權、自有資金合計15,200萬元與趙東日先生、張

在林先生共同成立山東日科特種材料科技有限公司（具體名稱以工商登記為準，

以下簡稱 “合資公司”），合資公司注冊資本為人民幣40,000萬元，合資公司

成立后擬投資建設“年產60萬噸膠片及制品項目”， 項目分三期建設，每期產能

均為20萬噸/年。

  獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見，公司保薦機構中泰證券

股份有限公司發表了核查意見。為降低公司出資風險，公司5%以上股東趙東日

先生出具了《5%以上股東關于公司投資建設膠片項目的承諾函》，具體內容及

《關于對外投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-006）詳見刊登在中國證

監會指定的創業板信息披露網站的相關公告。

  表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

  該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

  三、備查文件

議補充協議暨關聯交易事項的核查意見；

交易事項的核查意見。

  特此公告。

                         山東日科化學股份有限公司

                            監 事 會

                          二〇二三年二月九日

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標簽： 日科化學