新農(nóng)開發(fā): 新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司八屆三次監(jiān)事會決議公告|最新

證券代碼：600359       證券簡稱：新農(nóng)開發(fā)            編號：2023—004 號

       新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

          八屆三次監(jiān)事會決議公告

(資料圖)

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆三次監(jiān)事會

于 2023 年 2 月 9 日以通訊方式召開，會議通知和材料于 2023 年 2 月 6 日以通訊

方式發(fā)出。公司 5 名監(jiān)事全部參加了會議。會議的通知、召開、表決程序符合相

關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。會議以記名投票表決方式審議通過了以

下議案：

   一、審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；

   表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   二、審議《關(guān)于 2023 年度貸款計劃的議案》；

   表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   三、審議《關(guān)于 2023 年度為控股子公司提供財務(wù)資助的議案》；

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  四、審議《關(guān)于 2023 年度為子公司借款提供擔(dān)保的議案》；

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  五、審議《關(guān)于追加確認(rèn) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分的議案》；

  表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)監(jiān)事吳迪回避表決。

  六、審議《關(guān)于預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)監(jiān)事吳迪回避表決。

  七、審議《關(guān)于對外投資設(shè)立飼料加工公司的議案》

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                   新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司監(jiān)事會

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標(biāo)簽： 股份有限公司 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 新疆塔里木