大連圣亞: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600593        證券簡稱：大連圣亞     公告編號：2023-006

(相關資料圖)

          大連圣亞旅游控股股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2023 年 2 月 9 日

(二)   股東大會召開的地點：大連圣亞旅游控股股份有限公司三樓會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

比例（%）                                      56.29

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集， 由半數以上董事共同推舉的董事褚小斌

先生主持。會議表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

                  同意                       反對                      棄權

股東類型

             票數       比例（%）        票數        比例（%）            票數           比例（%）

  A股     72,498,620       100.00       0            0.00           0            0.00

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                             同意                 反對                         棄權

議案

        議案名稱                       比例                 比例                    比例

序號                      票數                   票數                   票數

                                   （%）                （%）                   （%）

       關于子公司為

       保的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

     議案 1 為特別決議議案，該議案獲得出席本次股東大會的股東及股東代表所

持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

三、律師見證情況

     律師：王遲、熊書夢

     公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及會議召

集人的主體資格、本次股東大會的表決程序、表決結果，均符合《公司法》、《證

券法》等法律法規、規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東

大會通過的決議合法有效。

     特此公告。

                                   大連圣亞旅游控股股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會 大連圣亞