新資訊：宇通客車: 關于要約收購報告書摘要及相關文件的補充說明公告

證券代碼：600066   證券簡稱：宇通客車    編號：臨 2023-007

              宇通客車股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  宇通客車股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月7

日公告了鄭州宇通集團有限公司編制的《宇通客車股份有限公司

收購報告書摘要》

       （以下簡稱“摘要”），具體內容詳見公司刊登

于上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn/）的相關公

告。

通客車股份有限公司收購報告書摘要（修訂稿）

                    》，補充內容如下：

  摘要之“本次要約收購的主要內容”

                 ：

  “七、本次要約收購價格的計算基礎

  （一）本次要約收購價格

  本次要約收購的要約價格為7.89元/股。

  （二）計算基礎

  根據《收購管理辦法》第三十五條規定：“收購人按照本辦

法規定進行要約收購的，對同一種類股票的要約價格，不得低于

要約收購提示性公告日前6個月內收購人取得該種股票所支付的

最高價格。要約價格低于提示性公告日前30個交易日該種股票的

每日加權平均價格的算術平均值的，收購人聘請的財務顧問應當

就該種股票前6個月的交易情況進行分析，說明是否存在股價被

操縱、收購人是否有未披露的一致行動人、收購人前6個月取得

公司股份是否存在其他支付安排、要約價格的合理性等。”

  在本次要約收購提示性公告日前30個交易日內，宇通客車股

票的每日加權平均價格的算術平均值為7.88元/股。因此，以7.89

元/股作為本次要約收購的要約價格符合法定要求。

                      ”

  補充為：

  “七、本次要約收購價格的計算基礎

  （一）本次要約收購價格

  本次要約收購的要約價格為7.89元/股。

  （二）計算基礎

  依據《證券法》《收購管理辦法》等相關法規，本次要約收

購的要約價格及其計算基礎如下：

日，下同）前30個交易日，宇通客車的每日加權平均價格的算術

平均值為7.88元/股。

購人不存在直接買賣宇通客車股票的情形。

股股東通泰志合的普通合伙人和執行事務合伙人，本次要約收購

系收購人履行通泰合智股權轉讓將觸發的全面要約收購義務。

  通泰合智《公司章程》第十九條規定，公司股東喪失章程規

定的股東資格的，應主動放棄其股東表決權，并向符合資格的股

東轉讓其全部股權，轉讓價格為原始出資額。通泰志合、通泰人

合系列有限合伙企業《合伙協議》第二十四條規定，執行事務合

伙人同意永久放棄其對合伙企業的收益權。因此，通泰合智對通

泰志合、通泰人合系列有限合伙企業僅享有重要事務決策權，不

享有收益分配權。

  通泰合智的注冊資本總額為200萬元，轉讓價格以擬轉讓股

權對應的注冊資本額作為定價依據，游明設先生擬向湯玉祥先生

轉讓的股權比例為6.00%，前述定價依據符合《公司章程》及《合

伙協議》規定。因通泰合智不享有宇通客車的收益分配權，其轉

讓價格并不代表其控制的宇通客車股份價值。本次轉讓通泰合智

接影響上市公司股份對應的價格。

  經綜合考慮，收購人以7.89元/股作為本次要約收購的要約

價格，該要約價格不低于要約收購報告書摘要提示性公告日前6

個月內收購人取得該種股票所支付的最高價格，也不低于要約收

購報告書摘要提示性公告日前30個交易日該種股票每日加權平

均價格的算術平均值。本次要約收購的要約價格符合《收購管理

辦法》第三十五條的規定。

           ”

  《宇通客車關于收到要約收購報告書摘要的提示性公告》涉

及的上述內容同步調整。

  除上述補充外，原《宇通客車股份有限公司收購報告書摘要》

                            、

《宇通客車關于收到要約收購報告書摘要的提示性公告》內容沒

有變化。補充后的內容見同日于上海證券交易所網站（http：

//www.sse.com.cn/）發布的《宇通客車股份有限公司收購報告

書摘要（修訂稿）

       》、《宇通客車關于收到要約收購報告書摘要（修

訂稿）的提示性公告》

         。

  特此公告。

                     宇通客車股份有限公司董事會

                         二零二三年二月八日

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標簽： 補充說明 相關文件 要約收購