愛科科技: 海通證券股份有限公司關于杭州愛科科技股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司增加注冊資本以實施募投項目的核查意見 當前滾動

             海通證券股份有限公司

   關于杭州愛科科技股份有限公司使用部分募集資金

 向全資子公司增加注冊資本以實施募投項目的核查意見

(資料圖片僅供參考)

  海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構”）作為杭州

愛科科技股份有限公司（以下簡稱“愛科科技”或“公司”）首次公開發行股票

并在科創板上市的保薦機構，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020

年12月修訂）》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監

管要求（2022年修訂）》

            《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修

訂）》《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》等法律、行政法規、部門規章及

業務規則，對公司使用部分募集資金向全資子公司增加注冊資本以實施募投項目

事項進行了核查，核查情況及核查意見如下：

一、募集資金基本情況

  公司首次公開發行股票并在科創板上市的注冊申請于2021年1月19日經中國

證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊（證監許可〔2021〕

公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票1,478.9598萬股，每股面值1

元，發行價格為每股人民幣19.11元，本次發行募集資金總額28,262.92萬元；扣除

發行費用后，募集資金凈額為23,462.15萬元。募集資金到賬后，已全部存放于募

集資金專項賬戶內，公司與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶

存儲監管協議。

  立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情

況進行了審驗，并于2021年3月16日出具了信會師報字[2021]號第ZF10144號《驗

資報告》。

二、募集資金投資項目情況

  按照公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露的募集資金

投資項目及募集資金使用計劃，以及根據實際募集資金的情況對募投項目使用募

集資金的投資金額進行調整，調整后的募集資金使用計劃如下：

                                                          單位：萬元

 序                                     調整前募集資金        調整后募集資金

          項目名稱           投資總額

 號                                       擬投資額           擬投資額

      新建智能切割設備生產

      線項目

      智能裝備產業化基地

      （研發中心）建設項目

      營銷服務網絡升級建設

      項目

         合計                52,000.00      47,000.00      23,462.15

     根據公司2022年11月19日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的

《杭州愛科科技股份有限公司關于部分募投項目新增實施主體、變更實施地點及

縮減投資總規模的公告》

          （公告編號：2022-063），公司募投項目之一的“智能裝

備產業化基地（研發中心）建設項目”建設總投資從20,800萬元縮減到6,550萬元，

縮減后募集資金投入金額為5,500萬元保持不變。

三、本次使用募集資金向全資子公司增資的基本情況

     公司募投項目之一的“智能裝備產業化基地（研發中心）建設項目”的實施

主體是公司及公司的全資子公司愛科自動化。公司擬使用募集資金3,000萬元對

公司全資子公司愛科自動化進行增資以實施該募投項目。本次增資完成后，愛科

自動化的注冊資本由13,000萬元增至16,000萬元，公司的持股比例仍為100%。

四、本次增資對象的基本情況

公司名稱             杭州愛科自動化技術有限公司

統一社會信用代碼         91330109MA27WPC06J

注冊資本             13,000.00萬元整

成立日期             2016年1月12日

注冊地址             浙江省杭州市富陽區東洲街道高爾夫路180-2號

股東構成及控制情況        愛科科技直接持股100.00%

法定代表人            方云科

                 生產：軟性材料數控切割設備；技術開發、技術服務、技術咨詢、

                 成果轉讓：計算機軟件、網絡信息技術、機械產品、自動化設備、

經營范圍             機器人、切割機；銷售：計算機軟硬件、自動化設備、普通機械、

                 機器人、切割機、電子計算機及配件；貨物進出口；其他無需報經

                 審批的一切合法項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后

             方可開展經營活動）

              項目      2022 年 1-9 月              2021 年度

                      （未經審計）                   （經審計）

主要財務數據（單位：   總資產               21,090.34               9,710.98

萬元）          凈資產               13,792.82               2,787.56

             凈利潤                 466.49                  948.15

             營業收入              14,194.02              20,741.85

五、本次使用部分募集資金向全資子公司增資對公司的影響

  本次使用部分募集資金向全資子公司增加注冊資本，基于募投項目實施主體

推進項目建設的需要，未改變募集資金的用途，不會對募投項目的實施產生實質

性的影響，符合公司主營業務發展方向，有利于提升公司盈利能力，不存在損害

公司和投資者利益的情形。本次增資不構成關聯交易和《上市公司重大資產重組

管理辦法》規定的重大資產重組。

六、本次使用部分募集資金向全資子公司增資后的募集資金管理

  為確保募集資金使用安全，愛科自動化將開設募集資金專用賬戶，公司及全

資子公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指

引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所

科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關文件的要求規范使用

募集資金，確保募集資金使用的合法、有效。公司將根據相關事項進展情況，嚴

格按照法律法規及時履行信息披露義務。

七、本次使用部分募集資金向全資子公司增資的審議程序

  公司于2023年2月4日召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十

七次會議，分別審議并通過《關于使用部分募集資金向全資子公司增加注冊資本

以實施募投項目的議案》，同意公司使用部分募集資金向公司全資子公司愛科自

動化增加注冊資本3,000萬元用于實施該募投項目。公司獨立董事對上述事項發

表了明確的同意意見。

八、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為，公司本次使用部分募集資金向全資子公司增加注冊

資本以實施募投項目事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明

確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所科創板股票上市規

則（2020年12月修訂）》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和

使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法

（2013年修訂）》《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》等相關規定及公司募

集資金管理制度。保薦機構對公司使用部分募集資金向全資子公司增加注冊資本

以實施募投項目事項無異議。

  （以下無正文）

查看原文公告

標簽： 注冊資本 募集資金 股份有限公司