中原環保: 第八屆董事會臨時會議決議公告_視點

證券代碼：000544     證券簡稱：中原環保      公告編號：2023-07

              中原環保股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

(相關資料圖)

導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

司”)于 2023 年 2 月 3 日以書面送達或電子郵件方式向公司全體

董事、監事和高級管理人員發出了召開公司第八屆董事會臨時會

議的通知。

人。

《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

   二、董事會會議審議情況

業投資發展集團有限公司關于現金購買資產之盈利預測補償協

議之補充協議>的議案》

   為進一步明確業績承諾的范圍、付款通知的期限及業績補

償方支付期限等事項，雙方對盈利預測補償相關事項進行補充

和修訂，主要內容如下：

   （1）將“公用集團承諾，2023年、2024年、2025年凈化公

司母公司及其各子公司乘以凈化公司對各子公司持股比例后實

現的合計凈利潤（以當年經審計的扣除非經常性損益后的凈利

潤為準）分別不低于36,930.21萬元、34,342.46萬元、

后歸屬于母公司股東的凈利潤）分別不低于36,930.21萬元、

   （2)雙方共同聘請的會計師事務所出具專項審核報告的時

間應不晚于上市公司相應年度審計報告的出具時間。

   （3）若根據專項審核報告，當年度觸發補償義務，公用集

團應以現金方式向中原環保進行補償，中原環保應在專項審核

報告出具后7個工作日內向公用集團發出付款通知，公用集團應

自收到付款通知之日起30個工作日內支付完畢相關現金補償價

款。

屆監事會議第二十八次會議逐項表決通過《關于本次重大資產

購買暨關聯交易方案的議案》，其中子議案8“業績承諾及業績

補償安排”根據本次修訂相應更新。

 贊成票5票、反對票0票、棄權票0票，關聯董事梁偉剛、丁

青海、張云潤、羅中玉回避表決。

 本議案尚需提交公司股東大會審議。

案》

 贊成票 9 票、反對票 0 票、棄權票 0 票

 特此公告。

                 中原環保股份有限公司董事會

                   二〇二三年二月六日

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標簽： 中原環保