道道全: 關于聘任董事會秘書的公告

證券代碼：002852          證券簡稱：道道全   公告編號：2023-【005】

                道道全糧油股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖片)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  道道全糧油股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 31 日召開的

第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》。公

司董事長劉建軍先生提名經提名委員會審查，同意聘任鄧凱女士（簡歷附后）為

公司董事會秘書，任期自公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過之日起至第

三屆董事會任期屆滿時止。

  鄧凱女士已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資

格符合深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板

上市公司規范運作》等有關規定，不存在不適合擔任公司董事會秘書的情形。公

司獨立董事已就該事項發表了明確同意的獨立意見。

  聯系方式：

  地址：湖南省長沙市開福區湘江中路凱樂國際城 9 棟 10 樓

  電話：0731-88966518

  傳真：0731-88966518

  郵箱：ddqzqb@ddqly.com

  特此公告。

  附件：董事會秘書鄧凱女士簡歷

                                道道全糧油股份有限公司

                                            董事會

  附件：

                     鄧凱女士簡歷

    鄧凱女士，1971 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。

年 6 月，任岳陽深港房地產開發有限公司會計；1995 年 7 月至 1999 年 6 月任

岳陽巴陵油脂工業有限公司財務部會計；1999 年 7 月至 2001 年 9 月任湖南巴

陵油脂有限公司財務部副經理；2001 年 10 月至 2016 年 7 月任岳陽昌德化工實

業有限公司財務部經理、財務總監；2017 年 4 月 2019 年 8 月任道道全糧油岳

陽有限公司財務部經理；2019 年 9 月起至今任公司財務總監；2021 年 5 月起至

今任道道全電子商務有限公司監事。

  最近五年內，鄧凱女士除擔任上述公司職務外，未在其他機構擔任董事、

監事和高級管理人員職務。鄧凱女士未直接和間接持有公司股票，與公司其他

董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。鄧凱女士不存在《公司法》第一

百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施及被

證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；

最近三年內沒有受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者三次以上

通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監

“失信被執行人”。

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