海泰科: 關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案修訂情況說明的公告

證券代碼：301022        證券簡稱：海泰科         公告編號：2023-015

           青島海泰科模塑科技股份有限公司

關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案修訂情況說明

(相關資料圖)

                         的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  青島海泰科模塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 4

日召開了第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議，于 2022 年 11 月

發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》等有關向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券（以

下簡稱“本次發(fā)行”）的議案。

  為推進本次公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的工作，結合公司實際情

況，公司于 2023 年 2 月 1 日召開了第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第

六次會議，分別審議通過了《關于調減向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資

金總額暨調整發(fā)行方案的議案》等相關議案，對本次向不特定對象發(fā)行可轉換公

司債券預案進行了修訂，主要修訂情況如下：

  預案章節(jié)            章節(jié)內容               修訂情況

              （二）發(fā)行規(guī)模          更新調整后的募集資金總額、募投項

二、本次發(fā)行概況      （十七）本次募集資金用途     目擬投入的募集資金金額、本次可轉

              （二十）評級事項         換公司債券的評級結果

四、本次向不特定

                               更新調整后的募集資金總額、募投項

對象發(fā)行可轉債

                               目擬投入的募集資金金額

的募集資金用途

  修訂后的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案具體內容詳見公司同日披

露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定對象發(fā)行可轉換公司

債券預案（修訂稿）》。

  公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券事項尚需通過深交所審核，并獲

得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）作出同意注冊的決定后

方可實施。本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券事項最終能否通過深交所審核，

并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的

進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

  特此公告。

                青島海泰科模塑科技股份有限公司董事會

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標簽： 可轉換公司債券 不特定對象