大中礦業(yè): 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：001203          證券簡稱：大中礦業(yè)             公告編號(hào)：2023-

               內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會(huì)議召開和出席情況

   （一）會(huì)議召開情況

董事會(huì)

   現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 2 月 1 日（星期三）下午 14:30

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間

為：2023 年 2 月 1 日的交易時(shí)間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

份有限公司 19 樓會(huì)議室。

開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

持。

會(huì)議人員資格及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深

圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

   （二）會(huì)議出席情況

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共 33 人，代表有表決權(quán)股份

   現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表 9 人，代表有表決權(quán)股份

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 24 人，代表有表決權(quán)股份 6,601,868 股，占公司有表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.4378％。

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共 25 人，代表有表決權(quán)的股份

   其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表 1 人，代表有表決權(quán)股份 300 股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 24 人，代表有表決權(quán)股份 6,601,868 股，占公司有表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.4378％。

   中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公

司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

   公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員通過視頻方式參會(huì)，其余人員現(xiàn)場參會(huì)。

北京市君合律師事務(wù)所的見證律師馬銳、宋沁憶通過現(xiàn)場參會(huì)的方式對(duì)本次股東

大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

   二、提案審議表決情況

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以

下議案：

 表決結(jié)果：

                 同意                            反對(duì)                  棄權(quán)

股東類型

                        比例                           比例                 比例

           票數(shù)                         票數(shù)                      票數(shù)

                        （%）                          （%）                （%）

 A股    1,090,991,501   99.9960%       43,921        0.0040%    0         0

       本議案為特別決議事項(xiàng)，獲得出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分

審議結(jié)果

                    之二以上通過。

 表決結(jié)果：

                 同意                            反對(duì)                  棄權(quán)

股東類型

                        比例                           比例                 比例

           票數(shù)                         票數(shù)                      票數(shù)

                        （%）                          （%）                （%）

 A股    1,091,002,601   99.9970%       32,821        0.0030%    0         0

       本議案為特別決議事項(xiàng)，獲得出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分

審議結(jié)果

                    之二以上通過。

 表決結(jié)果：

                 同意                            反對(duì)                  棄權(quán)

股東類型

                        比例                           比例                 比例

           票數(shù)                         票數(shù)                      票數(shù)

                        （%）                          （%）                （%）

 A股    1,091,002,601   99.9970%       32,821        0.0030%    0         0

           本議案為普通決議事項(xiàng)，獲得出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份

審議結(jié)果

                   總數(shù)的二分之一以上通過。

 其中，中小股東表決結(jié)果：

               同意                         反對(duì)                       棄權(quán)

股東類型

                                                                        比例

        票數(shù)         比例（%）          票數(shù)           比例（%）          票數(shù)

                                                                        （%）

  A股    6,569,347       99.5029%      32,821        0.4971%       0             0

  表決結(jié)果：

                    同意                             反對(duì)                     棄權(quán)

 股東類型

                            比例                           比例                    比例

             票數(shù)                           票數(shù)                      票數(shù)

                            （%）                          （%）                   （%）

  A股    1,091,002,601      99.9970%       32,821        0.0030%       0         0

             本議案為普通決議事項(xiàng)，獲得出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份

 審議結(jié)果

                     總數(shù)的二分之一以上通過。

  其中，中小股東表決結(jié)果：

                    同意                         反對(duì)                         棄權(quán)

 股東類型

                                                                               比例

          票數(shù)            比例（%）         票數(shù)           比例（%）          票數(shù)

                                                                               （%）

  A股    6,569,347       99.5029%      32,821        0.4971%       0             0

  表決結(jié)果：

                    同意                             反對(duì)                     棄權(quán)

 股東類型

                                                         比例                    比例

            票數(shù)            比例（%）           票數(shù)                      票數(shù)

                                                         （%）                   （%）

  A股    1,091,002,601     99.9970%        32,821        0.0030%       0         0

             本議案為普通決議事項(xiàng)，獲得出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份

 審議結(jié)果

                     總數(shù)的二分之一以上通過。

  議案 3 和議案 4 為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司已經(jīng)對(duì)中小投資

者表決單獨(dú)計(jì)票。議案 1 和議案 2 為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股

東（包括股東代理人）有表決權(quán)股數(shù)的 2/3 以上通過。

  三、律師出具的法律意見

員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。

  四、備查文件

一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》

  特此公告。

                        內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司

                                      董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)