TCL中環(huán): 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

  證券代碼：002129             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：TCL 中環(huán)           公告編號(hào)：2023-008

(資料圖片)

                 TCL 中環(huán)新能源科技股份有限公司

              關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

一次臨時(shí)股東大會(huì)）

民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范

性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 2 月 17 日（星期五）下午 15:00

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 2 月 17 日上午

時(shí)間為 2023 年 2 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將同時(shí)通過(guò)深圳證券交易所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。同一表

決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

   在 2023 年 2 月 10 日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席

股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)本通知附件 2），該股東代

理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

份有限公司會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                            備注

       提案編碼                       提案名稱(chēng)

                                                         該列打勾的欄目

                                                         可以投票

     非累積投票提案

               關(guān)于控股子公司擬以增資擴(kuò)股方式收購(gòu)鑫芯半導(dǎo)體科技有限公司股權(quán)暨

               關(guān)聯(lián)交易的議案

                          表一 本次股東大會(huì)提案編碼表

  上述全部議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)

第二十次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)。議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公

司規(guī)范運(yùn)作》的要求，本次股東大會(huì)議案均對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指除上市公司

的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份股東以外的其他股東。

  上述議案 2、議案 3 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東 TCL 科技集團(tuán)股份有限公司回避表決。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）參加本次會(huì)議的自然人股東持股東賬戶卡及個(gè)人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代表人

持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（加蓋印章或親筆簽名）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手

續(xù)；由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，持本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代

表人證明書(shū)辦理登記手續(xù)；法人股東委托代表人應(yīng)持本人身份證、法定代表人簽署的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、

法定代表人證明書(shū)和加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

  （2）異地股東可用傳真或郵件方式登記，傳真或郵件方式以 2023 年 2 月 16 日 16：30 時(shí)前到達(dá)本

公司為準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為 2023 年 2 月 16 日 9:00-15:00，現(xiàn)場(chǎng)登記請(qǐng)?zhí)崆爸码婎A(yù)約，登記地點(diǎn)為天津

新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰南道 10 號(hào)公司會(huì)議室。

  （1）聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：秦世龍、蔣緣

  電話：022-23789787

  傳真：022-23789786

  郵箱：investment@tzeco.com

  （2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

  （3）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，

則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。

  五、備查文件

  附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件 2：授權(quán)委托書(shū)

                                   TCL 中環(huán)新能源科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                      參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表

決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總

議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)

為準(zhǔn)。

  二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

                        授權(quán)委托書(shū)

  茲全權(quán)委托           代表我本人/公司出席TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司2023年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)。

  一、委托人姓名（名稱(chēng)）：

       委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼）：

  二、代理人姓名：            代理人身份證號(hào)碼：

  三、委托人股東帳號(hào)：            委托人持有股數(shù)：

  四、對(duì)審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)的具體指示：

                                     備注         表決意見(jiàn)

                                     該列打

 提案編碼                 提案名稱(chēng)

                                     勾的欄   同意    反對(duì)    棄權(quán)

                                     目可以

                                      投票

非累積投票提案

          關(guān)于控股子公司擬以增資擴(kuò)股方式收購(gòu)鑫芯半導(dǎo)體科技    √

          有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

  五、如果委托人對(duì)上述事項(xiàng)不作具體指示，代理人是否可按照自己的意愿表決（是/否）：

  六、授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期：

  七、委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

  八、授權(quán)委托書(shū)有效期限：

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)