國力股份: 昆山國力電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告 全球訊息

證券代碼：688103     證券簡稱：國力股份      公告編號：2023-008

          昆山國力電子科技股份有限公司

(相關資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 2 月 1 日

（二） 股東大會召開的地點：昆山開發區西湖路 28 號國力股份 1 號會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                      99

普通股股東所持有表決權數量                        37,726,945

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）             39.5502

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

司章程》的規定，會議合法有效。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

（一） 累積投票議案表決情況

                                 得票數占出席會議有

議案序號      議案名稱        得票數                      是否當選

                                 效表決權的比例（%）

        為公司第三屆董

        事會非獨立董事

        公司第三屆董事

        會非獨立董事

        為公司第三屆董

        事會非獨立董事

        為公司第三屆董

        事會非獨立董事

                                 得票數占出席會議有

議案序號      議案名稱        得票數                      是否當選

                                 效表決權的比例（%）

        公司第三屆董事

        會獨立董事

        為公司第三屆董

        事會獨立董事

        為公司第三屆董

        事會獨立董事

                                 得票數占出席會議有

議案序號      議案名稱         得票數                     是否當選

                                 效表決權的比例（%）

        為第三屆監事會

        非職工代表監事

        為第三屆監事會

        非職工代表監事

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

 議案                    同意          反對       棄權

        議案名稱

 序號                票數      比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

       生為公司第三

       屆董事會非獨

       立董事

       為公司第三屆

       董事會非獨立

       董事

       生為公司第三

       屆董事會非獨

       立董事

       士為公司第三

       屆董事會非獨

       立董事

       為公司第三屆

       董事會獨立董

       事

       生為公司第三

       屆董事會獨立

       董事

     生為公司第三

     屆董事會獨立

     董事

（三） 關于議案表決的有關情況說明

三、   律師見證情況

 律師：李化、宋偉鵬

  綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政

法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的

人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

 特此公告。

                    昆山國力電子科技股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會