海 利 得: 第八屆董事會第八次會議決議公告

證券代碼：002206           證券簡稱：海利得              公告編號：2023-001

              浙江海利得新材料股份有限公司

     本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完

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  整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  浙江海利得新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第八次會

議通知于2023年1月11日以直接發放、電子郵件、傳真等方式發出。會議于2023年1

月16日以現場表決與通訊表決相結合的方式在公司會議室召開。本次會議應出席董

事7人，實際出席董事7人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有

關規定。會議由公司董事長高利民先生主持，經與會董事認真審議并表決通過了以

下議案：

  一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于使用閑置自有資金購買理

財產品的議案》

  為提高公司資金使用效益，增加股東回報，在保障公司日常經營運作、生產建

設資金需求，有效控制風險的同時，公司將遵守監管部門有關規定，并根據公司《投

資決策管理制度》、《風險投資管理制度》，利用自有閑置資金進行階段性投資理

財，購買安全性高、流動性好、低風險的金融機構理財產品。同意公司及子公司擬

使用投資資金額度合計不超過人民幣10,000萬元（含本數），上述額度在董事會審議

通過之日起12個月有效期內可以滾動使用，其中任意時點購買的理財產品余額不得

超過董事會授權的總額度。

  董事會同意授權總經理在上述金額范圍內負責簽署公司低風險的理財產品等業

務相關的協議及文件。

  《關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告》 （公告編號2023-003號）詳見

巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn及《證券時報》；公司獨立董事對該議案發表了

獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

            浙江海利得新材料股份有限公司董事會

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