全球資訊：啟明信息: 第六屆監(jiān)事會2023年第一次臨時會議決議的公告

證券代碼：002232     證券簡稱：啟明信息      公告編號：2023-006

              啟明信息技術(shù)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒

(資料圖片僅供參考)

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   啟明信息技術(shù)股份有限公司（以下稱“公司”）第六屆監(jiān)事會2023

年第一次臨時會議于2023年1月16日10:00以通訊方式召開，本次會議

通知已于2023年1月13日發(fā)出，應(yīng)出席并表決監(jiān)事3名，實(shí)際出席并表

決監(jiān)事3人，會議的召開符合《公司法》

                 、《公司章程》及《監(jiān)事會議事

規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

   與會監(jiān)事以通訊表決方式，做出了如下決議：

于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

                  。

   公司獨(dú)立董事就此議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表同意意見。

   本議案將提請公司2023年第一次臨時股東大會決策后實(shí)施。在股

東大會審議時，公司關(guān)聯(lián)股東中國第一汽車集團(tuán)有限公司將回避表決。

   詳細(xì)內(nèi)容見于2023年1月17日刊登在《證券時報》

                           、《中國證券報》

及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2023年度日常

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2023-002）。

于續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。

   致同會計師事務(wù)所自獲得啟明信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱

“公司）聘任以來，為本公司提供了良好的審計服務(wù)，對于規(guī)范公司

的財務(wù)運(yùn)作，起到了積極的建設(shè)性作用。經(jīng)公司股東推薦，審計委員

會審核,本公司擬續(xù)聘致同會計師事務(wù)所為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，

聘期自股東大會審議通過之日起一年。

  公司獨(dú)立董事就此議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表同意意見。

  本議案需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議通過后生效。

  詳細(xì)內(nèi)容見于2023年1月17日刊登在《證券時報》

                          、《中國證券報》

及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《擬續(xù)聘會計師事務(wù)

所的公告》（公告編號：2023-003）。

  特此公告。

                        啟明信息技術(shù)股份有限公司

                               監(jiān)事會

                         二○二三年一月十七日

查看原文公告

標(biāo)簽： 啟明信息