世界動態(tài):康達新材: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002669         證券簡稱：康達新材           公告編號：2023-003

(資料圖片僅供參考)

          康達新材料（集團）股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示

回購公司股份方案（第五期）的議案》，公司決定使用自有資金以集中競價方式

回購公司股份。公司于2022年10月27日召開的第五屆董事會第十四次會議審議通

過了《關(guān)于回購公司股份方案（第六期）的議案》，公司決定使用自有資金以集

中競價方式回購公司股份。上述回購公司股份事項均已完成。截至股權(quán)登記日，

公司總股本為305,402,973股，其中公司已回購的股份數(shù)量為4,691,400股，該等已

回購的股份不享有表決權(quán)，公司有效表決權(quán)股份總數(shù)為300,711,573股。

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

第五屆董事會在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）于2022年12月29日刊登了《康達新材料（集

團）股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告》。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年1月13日（星期五）下午14:00；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為

過深圳證 券交 易所互 聯(lián)網(wǎng)投票 系統(tǒng) 進行網(wǎng) 絡(luò)投票的 時間 為 2023 年1月13 日

司會議室；

司章程》的規(guī)定。

   （二）會議出席情況

   （1）現(xiàn)場出席情況

   出席現(xiàn)場會議并投票的股東和委托代理人共計 5 人，代表股份 65,296,300

股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的 21.7139%。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票情況

   參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計 5 人，代表股份 237,600 股，占公司

有表決權(quán)的股份總數(shù)的 0.0790%。

員出席或列席了本次股東大會，見證律師通過現(xiàn)場及視頻的方式參加會議并進行

見證。

   二、議案審議表決情況

   本次股東大會以現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式對議案進行表決，表決具體情

況如下：

計劃（草案）>及其摘要的議案》

   表決情況：同意 64,389,300 股，占出席本次會議的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決

權(quán)的 99.6364%；反對 235,000 股，占出席本次會議的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)

的 0.3636%；棄權(quán) 0 股。

   其中，中小投資者表決情況為同意 3,381,879 股，占出席本次股東大會中小

投資者可表決股份總數(shù)的 93.5027%；反對 235,000 股, 占出席本次股東大會中小

投資者可表決股份總數(shù)的 6.4973%；棄權(quán) 0 股。

   本議案關(guān)聯(lián)股東已回避表決，回避表決股數(shù)為 909,600 股。

計劃管理辦法>的議案》

   表決情況：同意 64,389,300 股，占出席本次會議的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決

權(quán)的 99.6364%；反對 235,000 股，占出席本次會議的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)

的 0.3636%；棄權(quán) 0 股。

   其中，中小投資者表決情況為同意 3,381,879 股，占出席本次股東大會中小

投資者可表決股份總數(shù)的 93.5027%；反對 235,000 股, 占出席本次股東大會中小

投資者可表決股份總數(shù)的 6.4973%；棄權(quán) 0 股。

   本議案關(guān)聯(lián)股東已回避表決，回避表決股數(shù)為 909,600 股。

劃有關(guān)事項的議案》

   表決情況：同意 64,389,300 股，占出席本次會議的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決

權(quán)的 99.6364%；反對 235,000 股，占出席本次會議的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)

的 0.3636%；棄權(quán) 0 股。

   其中，中小投資者表決情況為同意 3,381,879 股，占出席本次股東大會中小

投資者可表決股份總數(shù)的 93.5027%；反對 235,000 股, 占出席本次股東大會中小

投資者可表決股份總數(shù)的 6.4973%；棄權(quán) 0 股。

   本議案關(guān)聯(lián)股東已回避表決，回避表決股數(shù)為 909,600 股。

的議案》

   表決情況：同意 4,291,479 股，占出席本次會議的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決

權(quán)的 94.8083%；反對 235,000 股，占出席本次會議的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)

的 5.1917%；棄權(quán) 0 股。

   其中，中小投資者表決情況為同意 3,381,879 股，占出席本次股東大會中小

投資者可表決股份總數(shù)的 93.5027%；反對 235,000 股, 占出席本次股東大會中小

投資者可表決股份總數(shù)的 6.4973%；棄權(quán) 0 股。

   本議案關(guān)聯(lián)股東已回避表決，回避表決股數(shù)為 61,007,421 股。

   表決情況：同意 65,298,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的

棄權(quán) 0 股。

  其中，中小投資者表決情況為同意 3,381,879 股，占出席本次股東大會中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.5027%；反對 235,000 股, 占出席本次股東大會

中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.4973%；棄權(quán) 0 股。

  該議案為特別決議事項，表決結(jié)果同意票占出席會議股東（包括股東代表）

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，表決結(jié)果通過。

  三、律師出具的法律意見

章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東

大會的召集人和出席本次會議人員的資格以及本次股東大會的表決程序和表決

結(jié)果均合法有效。

  四、備查文件

限公司 2023 年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                       康達新材料（集團）股份有限公司董事會

                              二〇二三年一月十四日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 康達新材