全志科技: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知 世界報資訊

證券代碼：300458        證券簡稱：全志科技    公告編號:2023-0113-003

(相關(guān)資料圖)

                 珠海全志科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)珠海全志科技股份有限公

司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議決定于2023年2月6日（星

期一）下午14:00在公司會議室召開2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)

事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

決定召開2023年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月6日(星期一)14：00時；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年2月6日，其中：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)

進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年2月6日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—

召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）現(xiàn)場投票表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出

席現(xiàn)場會議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全

 體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)

 行使表決權(quán)；

   （1）截止股權(quán)登記日2023年2月1日(星期三)15:00收市時，在中國證券登記

 結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并

 可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股

 東(授權(quán)委托書式樣見附件三)；

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

 二、會議審議事項

 關(guān)事宜的議案》

       上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監(jiān)事會第二十一次

 會議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的

 相關(guān)公告。

       上述議案屬于股東大會特別決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東

 代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

       上述議案需對中小投資者（指除單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東及

 董事、監(jiān)事、高管以外的其他股東）進(jìn)行單獨(dú)計票并披露。

       根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司股東大會審議股權(quán)

 激勵計劃的，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集投票權(quán)。因此，公司獨(dú)

 立董事謝春璞先生作為征集人向公司全體股東征集對上述所審議議案的投票權(quán)。

 三、提案編碼

   表一：本次股東大會提案編碼示例表：

提案編碼                提案名稱               備注

                                                該列打勾的欄目

                                                  可以投票

非累積投票提案

              《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘

              要的議案》

              《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理

              辦法的議案》

              《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股

              票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

      四、會議登記方法

            （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

      代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

      證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持

      代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書

      （附件三）、法定代表人證明、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)攜帶上述

      文件的原件參加股東大會。

            （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

      委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身

      份證辦理登記手續(xù)。

            （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會

      登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。傳真在2023年2月3日17:00前送達(dá)公司證券

      事務(wù)部。傳真登記的，請在發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。來信請寄：珠海市高新區(qū)唐家

      灣鎮(zhèn)科技二路9號，證券事務(wù)部（收），郵編：519080（信封請注明“股東大會”

      字樣）。

            （4）公司不接受電話登記。

            （5）注意事項：①以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，但出

      席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。②出席現(xiàn)場會議的股

東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

  地 址：廣東省珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)科技二路9號

  聯(lián)系人：蔡霄鵬、王藝霖

  電 話：0756-3818276

  傳 真：0756-3818300

  郵 箱：ir@allwinnertech.com

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見

附件一。

六、備查文件

  特此公告。

                             珠海全志科技股份有限公司董事會

附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

意、反對、棄權(quán)。

具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，

再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決

的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9：15，結(jié)束時間為2023年2月6日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15：

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件二：

                珠海全志科技股份有限公司

                  參會股東登記表

個人股東姓名：                身份證號碼：

法人股東名稱：                或營業(yè)執(zhí)照號碼：

股東賬號：                  持股數(shù)量：

出席會議人姓名/名稱：            是否委托：

代理人姓名：                 代理人身份證號碼：

聯(lián)系電話：                  電子郵箱：

聯(lián)系地址：                  郵政編碼：

股東簽字(法人股東蓋章)：

                                 年   月   日

 附注：

 寄或傳真方式(傳真號：0756-3818300)到公司(地址：廣東省珠海市高新區(qū)唐家

 灣鎮(zhèn)科技二路9號，郵政編碼：519080，信封請注明“股東大會”字樣)，不接受

 電話登記。

          附件三：

                         授權(quán)委托書

         致：珠海全志科技股份有限公司

         茲委托       先生(女士)代表本人（本單位）出席珠海全志科技股份有

       限公司2023年第一次臨時股東大會。對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指

       示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

         本人（本單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使

       表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人（本單位）承擔(dān)。

                                      備注         表決意見

序號                  議案             該列打勾的欄   同意    反對    棄權(quán)

                                   目可以投票

非累積投票提案

       《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）及其

       摘要的議案》

       《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管

       理辦法的議案》

       《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性

       股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

         委托人姓名或名稱(簽章)：

         委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

         委托人持股數(shù)：

         委托人股東賬號：

         受托人簽名：

         受托人身份證號：

         委托日期：       年   月   日

         委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

 附注：

多選無效；

法定代表人需簽字。

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時股東大會 全志科技