科思科技: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：688788      證券簡稱：科思科技          公告編號：2023-002

           深圳市科思科技股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(相關(guān)資料圖)

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年2月1日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 2 月 1 日 14 點 30 分

  召開地點：深圳市南山區(qū)朗山路 7 號中航工業(yè)南航大廈 5 樓會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 2 月 1 日

               至 2023 年 2 月 1 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范

運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及。

二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

       《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂<公司章程>并辦

       理工商變更登記的議案》

  本次提交股東大會審議的議案 1 已經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通

過，相關(guān)公告已于 2023 年 1 月 12 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露。

  公司將在 2023 年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）登載《2023 年第一次臨時股東大會會議資料》。

  對中小投資者單獨計票的議案：無

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡稱      股權(quán)登記日

      A股      688788   科思科技      2023/1/18

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）登記方法

有效股權(quán)證明原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶卡或有

效股權(quán)證明原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（格式見附件 1）和受托人身

份證原件辦理登記手續(xù)。

的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；企業(yè)股

東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（格式見附

件 1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權(quán)證明辦理登記

手續(xù)。

上需經(jīng)提供人簽名確認(rèn)。

郵件時間為準(zhǔn)，信函或傳真以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，在電子郵件、來信或傳真上

須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并需附上上述 1、2 款所列

的證明材料復(fù)印件，信函上請注明“股東大會”字樣，并與公司確認(rèn)收到后方視

為登記成功。出席會議時需攜帶登記材料原件，以作參會資格復(fù)核。公司不接受

電話方式辦理登記。

（二）登記時間

分。

（三）登記地點

   深圳市南山區(qū)朗山路 7 號中航工業(yè)南航大廈 5 層，深圳市科思科技股份有限

公司，證券事務(wù)部。

六、    其他事項

（一）會議聯(lián)系

通信地址：深圳市南山區(qū)朗山路 7 號中航工業(yè)南航大廈 5 層，深圳市科思科技股

份有限公司，證券事務(wù)部

郵編：518000

電話：（0755）86111131-8858

傳真：（0755）86111130

電子郵箱：securities@consys.com.cn

聯(lián)系人：桂先生

（二）本次股東大會會期半天，現(xiàn)場出席會議的股東或代理人食宿、交通費自理。

（三）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

 特此公告。

                   深圳市科思科技股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

深圳市科思科技股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 1 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱            同意   反對       棄權(quán)

      工商變更登記的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                           委托日期：       年    月    日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會