ST榕泰: 第九屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

證券代碼：600589     證券簡(jiǎn)稱：ST 榕泰      公告編號(hào)：2023-002

(資料圖片)

              廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

                       ）董事會(huì)于 2023 年 1 月 10 日

以書(shū)面、電話及電子郵件的方式向公司第九屆董事會(huì)全體董事發(fā)出召開(kāi)公司第九屆

董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議的通知。會(huì)議于 2023 年 1 月 12 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)

場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到董事 5 名（其中：以通

訊表決方式出席的董事 1 名）

              ，董事長(zhǎng)霍焰先生主持會(huì)議，公司的監(jiān)事及高管人員

列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》

                 《公司章程》和公司《董事會(huì)議事規(guī)則》

的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  鑒于公司第九屆董事會(huì)成員曾麒先生和夏春媛女士的辭職將導(dǎo)致公司董事

會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，現(xiàn)根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事

會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行任職資格審查，同意公司第一大股東高大鵬先生提名張微女士

和許偉斌先生為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日

起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。經(jīng)審核，張微女士和許偉斌先生具備擔(dān)任上市公

司董事的資格和能力。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于選定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》

                           《上海證券報(bào)》

                                 《證

券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于董事辭

職暨補(bǔ)選董事的公告》

         （公告編號(hào)：2022-003）

                       。

  本事項(xiàng)經(jīng)公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  董事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

  表決結(jié)果均為：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司擬于2023年1月31日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于選定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》

                           《上海證券報(bào)》

                                 《證

券時(shí)報(bào)》

   《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi) 2023

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

             （公告編號(hào)：2022-005）

                           。

  表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  三、備查文件

   《第九屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議》

                      ；

   《獨(dú)立董事關(guān)于公司第九屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意

見(jiàn)》

 。

   特此公告。

                          廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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