華金資本: 第十屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

 證券代碼：000532     證券簡稱：華金資本       公告編號：2023-002

               珠海華金資本股份有限公司

(資料圖)

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  珠海華金資本股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆監(jiān)事會第

十一次會議于 2023 年 1 月 12 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。鑒于公司于同日早前召開

了 2023 年第一次臨時股東大會補(bǔ)選了兩位監(jiān)事，全體監(jiān)事一致同意豁免本次監(jiān)事會

會議提前通知。本次會議應(yīng)參會監(jiān)事 5 名，實際到會監(jiān)事 5 名，其中羅宏健監(jiān)事以線

上視頻方式出席。會議的召集與召開符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  會議以 5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事長的議案》，

并形成以下決議：

  本公司第十屆監(jiān)事會原由股東代表監(jiān)事周優(yōu)芬、李微歡、羅宏健和職工代表監(jiān)事

陳茵茵、陳彥瑋組成。后因工作變動原因，周優(yōu)芬女士、李微歡先生相繼辭任公司監(jiān)

事等職務(wù)。

  經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會第十次會議及 2023 年第一次臨時股東大會，增補(bǔ)選舉了李

偉杰先生、彭君舟先生為公司監(jiān)事。故公司第十屆監(jiān)事會現(xiàn)由李偉杰、彭君舟、羅宏

健、陳茵茵、陳彥瑋組成。為保證監(jiān)事會工作的正常開展，同意選舉李偉杰擔(dān)任公司

第十屆監(jiān)事會監(jiān)事長。

  三、備查文件

  特此公告。

                          珠海華金資本股份有限公司監(jiān)事會

  附：李偉杰先生簡歷

  李偉杰：男，1984 年 5 月出生，研究生學(xué)歷，2017 年 12 月至今任珠海市人

民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會專職董事、財務(wù)總監(jiān)，2018 年 3 月至今任珠海華

發(fā)集團(tuán)有限公司董事，2022 年 10 月至今任珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)。

  李偉杰先生未持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和

證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)

會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的；經(jīng)登錄全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與

查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實上述人員不是失信被執(zhí)行

人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

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