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        楚天龍: 中國銀河證券股份有限公司關于楚天龍股份有限公司2022年度定期現場檢查報告 通訊

        2023-01-11 20:12:58 來源:證券之星

             中國銀河證券股份有限公司關于楚天龍股份有限公司

        保薦機構名稱:中國銀河證券股份有限公司       被保薦公司簡稱:楚天龍

        保薦代表人姓名:袁志偉               聯系電話:010-80928918


        (資料圖片)

        保薦代表人姓名:姚召五               聯系電話:010-80927301

        現場檢查人員姓名:袁志偉

        現場檢查對應期間: 2022年度

        現場檢查時間: 2022年12月30日

        一、現場檢查事項                                 現場檢查意見

        (一)公司治理                              是     否   不適用

        現場檢查手段:查閱三會文件;查閱公司章程、公司現行治理規則和內控制度等各

        項規章制度。

                                             √

        容等要件是否齊備,會議資料是否保存完整

                                             √

        范性文件和本所相關業務規則履行職責

                                             √

        披露義務

                                                        √

        應程序和信息披露義務

        (二)內部控制

        現場檢查手段:查閱審計委員會會議記錄、內部審計工作計劃和報告、內部控制評

        價報告等資料。

                                           √

        審計部門

                                       √

        部門提交的工作計劃和報告等

                                       √

        作進度、質量及發現的重大問題等

                                       √

        審計工作計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題等

                                       √

        況進行一次審計

                                       √

        委員會提交次一年度內部審計工作計劃

                                       √

        委員會提交年度內部審計工作報告

                                       √

        控制評價報告

                                       √

        了完備、合規的內控制度

        (三)信息披露

        現場檢查手段:查閱公司信息披露文件和投資者關系活動記錄表,與公司股東大

        會、董事會及專門委員會、監事會決議文件進行核實比對

                                      √

        息披露管理制度的相關規定

        (四)保護公司利益不受侵害長效機制的建立和執行情況

        現場檢查手段:查閱公司關聯交易管理制度、對外擔保等制度文件,公司股東大

        會、監事會、董事會等文件

                                      √

        者間接占用上市公司資金或者其他資源的制度

                                      √

        接占用上市公司資金或者其他資源的情形

                                      √

                                          √

        務等情形

                                          √

        的審批程序和披露義務

        (五)募集資金使用

        現場檢查手段:查閱公司募集資金賬戶對賬單、大額資金劃款憑證

                                      √

        補充流動資金、置換預先投入、改變實施地點等情形

        更為永久性補充流動資金或者使用超募資金補充流動資金或            √

        者償還銀行貸款的,公司是否未在承諾期間進行風險投資

                                          √

        益是否與招股說明書等相符

        (六)業績情況

        現場檢查手段:查閱公司財務報告、同行業上市公司財務信息、跟蹤行業資訊

        (七)公司及股東承諾履行情況

        現場檢查手段:查閱了公司定期報告、臨時報告等信息披露文件

        (八)其他重要事項

        現場檢查手段:查閱公司分紅相關制度、三會文件、公司對外投資決策制度及內部

        履行的審批文件等,了解行業經營環境變化及公司經營情況

                                      √

        者風險

                                              √

        關要求予以整改

        二、現場檢查發現的問題及說明

          本次現場檢查發現:受新冠疫情、施工方案審核延期等內外部環境因素的影

        響,公司在項目實施主體、募集資金投資用途及募集資金投資規模均不發生變更的

        情況下,將募投項目“智能卡生產基地擴建項目”達到預定可使用狀態的時間延長

        至2024年09月,將“研發中心升級建設項目”達到預定可使用狀態的時間延長至

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        標簽: 股份有限公司 現場檢查 中國銀河證券

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