芯碁微裝: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：688630      證券簡稱：芯碁微裝             公告編號：2023-003

【資料圖】

           合肥芯碁微電子裝備股份有限公司

      關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年1月30日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 1 月 30 日   14 點 30 分

  召開地點：合肥市高新區長寧大道 789 號 1 號樓 2 樓蘇黎世會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 1 月 30 日

               至 2023 年 1 月 30 日

     采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號            議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

         獨立董事的議案》

上述議案已于 2023 年 1 月 11 日經公司第二屆董事會第四次會議審議通過，具

體內容詳見公司于 2023 年 1 月 12 日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒體上披露的相關公告。公司將在本次股東大會召開前，將會議資

料上傳至上海證券交易所網站進行披露。

  應回避表決的關聯股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權登記日

      A股       688630   芯碁微裝      2023/1/17

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）登記時間：2023 年 1 月 17 日 9:00-11:30，13:30-17:00

（二）登記方式：可采用現場登記、信函方式登記，通過信函方式登記的，信函

需在 2023 年 1 月 17 日 17:00 前送達。

（三）登記地點：合肥市高新區長寧大道 789 號 1 號樓 2 樓證券部

（四）登記手續：

效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應出示本人有

效身份證件、股東授權委托書。

法定代表人出席會議的，應出示法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具

有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身

份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。出席會議的股東

及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

六、   其他事項

（一）本次現場會議出席者食宿及交通費自理。

（二）公司建議各位股東、股東代理人盡量通過網絡投票方式參會。確需參加現

場會的，請確保個人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀。會議當日，公司會對前來

參會者進行體溫測量和登記，請股東、股東代理人攜帶相關證件、佩戴口罩，在

測溫正常條件下提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式

通訊地址：合肥市高新區長寧大道 789 號 1 號樓 2 樓證券部

郵編：230000

電話：0551-63826207

電子郵箱：yzwei@cfmee.cn

聯系人：魏永珍

  特此公告。

                      合肥芯碁微電子裝備股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

  ?   報備文件

  提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

合肥芯碁微電子裝備股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 30 日召

開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱         同意   反對   棄權

          二屆董事會獨立董事的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會 芯碁微裝