創(chuàng)益通: 第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：300991      證券簡稱：創(chuàng)益通           公告編號(hào)：2023-001

              深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十一次

會(huì)議通知于2023年1月1日以電話及電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年1月11日下

午16：00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事五人，實(shí)際出席董事五

人，會(huì)議由董事長張建明先生主持，全體監(jiān)事和全體高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議

審議并以投票表決的方式通過如下決議：

  一、審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》

  鑒于公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的預(yù)留部分限制性股票授予條

件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意以2023

年1月11日為預(yù)留授予日，以8.63元/股的價(jià)格向符合條件的7名激勵(lì)對(duì)象授予80

萬股第二類限制性股票。

  獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了審核意見。

  《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的公告》

                        、獨(dú)立董事獨(dú)立意見的

具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。監(jiān)事

會(huì)的相關(guān)審核意見詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的第三屆

監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，該項(xiàng)議案獲審議通過。

  特此公告。

                         深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司

                            董   事   會(huì)

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