齊峰新材: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知_重點聚焦
2023-01-11 18:16:46 來源:證券之星
證券代碼:002521 證券簡稱:齊峰新材 公告編號:2023-003
(資料圖片)
齊峰新材料股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大
會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司
章程》的規(guī)定。
(1)現(xiàn)場會議時間:2023年1月30日(星期一) 下午 15:00
(2)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2023
年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為
的方式召開。
(1)現(xiàn)場會議投票:股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書(見
附件2)委托他人出席現(xiàn)場會議行使表決權(quán)。
(2)網(wǎng)絡(luò)投 票:公 司將通過 深交所 交易系統(tǒng)和 互聯(lián)網(wǎng)投 票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺,公司股東
可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中
的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
于2023年1月18日(星期三)下午收市時在結(jié)算公司登記在冊的公司
全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席
會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;
(3)公司聘請的律師;
份有限公司會議室
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
審議通過,上述議案內(nèi)容詳見公司于2023年1月12日刊登于《中國證券報》
、
《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
者的表決單獨計票并披露。
三、會議登記等事項
效,請股東寄出信函或發(fā)出傳真后,致電會議聯(lián)系電話(0533)7785585,
確認(rèn)登記有效)
;本次股東大會不接受電話方式登記。
(0533)7788998;信函上請注明“股
東大會”字樣。
(1)法人股東:法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會
議。由法定代表人出席會議的,應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、
本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記;由法定代表人委托代理人
出席會議的,代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、本人身份證、
法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記。
(2)個人股東:個人股東親自出席會議的,應(yīng)持本人身份證和持股
憑證至公司登記;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持本人身份證、委托
人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證到公司登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,并對網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)
事宜進(jìn)行具體說明。(參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作詳見附件 1)
五、其他事項
聯(lián)系人: 姚延磊 電 話:(0533)7785585
傳 真:(0533)7788998 電子郵箱:yaoyanlei@126.com
通訊地址:山東省淄博市臨淄區(qū)朱臺鎮(zhèn)朱臺路 22 號
郵政編碼:255432
關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
齊峰新材料股份有限公司董事會
二○二三年一月十二日
附件1
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
“齊峰投票”。
股東大會審議的提案為非累積投票提案,填報表決意見為:“同意”、“反
對”、“棄權(quán)”。
意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
日)上午9:15,結(jié)束時間為2023年1月30日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午3:00。
絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)
字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托___________先生(女士)代表本人(單位)出席齊峰新材料股份有
限公司2021年度股東大會,并代表本人(單位)依照以下指示對下列提案投票。若
委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體指示,受托人可以按自己的意愿投票。
備注
提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
該列打鉤的欄目
可以投票
非累計投票提案
委托人姓名或名稱(簽章): 委托人持股數(shù):
委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼): 委托人股東賬號:
受托人(簽字): 受托人身份證號碼:
委托日期: 年 月 日
注:
、“反對”
、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn),
對同一事項表決議案不得有多項授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)審議事項的表決未作具體指示或者
對同一項審議事項有多項授權(quán)指示的,則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行投票表決。
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