粵 水 電: 廣東水電二局股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易資產(chǎn)過戶完成的公告|觀察

          證券代碼：002060   證券簡稱：粵水電   公告編號(hào)：臨 2023-003

         廣東水電二局股份有限公司

      關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套

(相關(guān)資料圖)

      資金暨關(guān)聯(lián)交易資產(chǎn)過戶完成的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)

確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣東水電二局股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)行股

份購買廣東省建筑工程集團(tuán)控股有限公司持有的廣東省建

筑工程集團(tuán)有限公司（以下簡稱“建工集團(tuán)”或“交易標(biāo)的”

                          ）

開發(fā)行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”

                     ），募集配

套資金總額不超過 20 億元且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易

前上市公司總股本的 30%。

   本次交易已于 2022 年 11 月 29 日收到中國證券監(jiān)督管

理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”

               ）核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)廣東

水電二局股份有限公司向廣東省建筑工程集團(tuán)控股有限公

司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可

〔2022〕2993 號(hào)）

            ，詳見公司于 2022 年 11 月 30 日披露的《廣

東水電二局股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配

套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告》（公

告編號(hào)：臨 2022-172 號(hào)）

                。

   現(xiàn)將本次交易標(biāo)的資產(chǎn)過戶情況公告如下：

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         證券代碼：002060   證券簡稱：粵水電   公告編號(hào)：臨 2023-003

  一、本次交易的實(shí)施情況

  （一）標(biāo)的資產(chǎn)過戶情況

核 發(fā) 的 《 營 業(yè) 執(zhí) 照 》（ 統(tǒng) 一 社 會(huì) 信 用 代 碼 ：

過戶事宜辦理完成工商變更登記手續(xù)，本次變更后，公司直

接持有建工集團(tuán) 100%股權(quán)。

  本次變更完成后，建工集團(tuán)成為公司的全資子公司。

  （二）后續(xù)事項(xiàng)

增股份向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下

簡稱“中登公司”

       ）和深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”

                         ）

申請(qǐng)辦理股份登記和上市手續(xù)；

涉及的股份發(fā)行事宜，并就新增股份向中登公司和深交所申

請(qǐng)辦理股份登記和上市手續(xù)；

本變更、

   《公司章程》修訂等登記或備案手續(xù)；

機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日過渡期間的損益情

況進(jìn)行審計(jì)，根據(jù)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告確定過渡期間損益的金額；

相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

  二、中介機(jī)構(gòu)核查意見

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         證券代碼：002060   證券簡稱：粵水電   公告編號(hào)：臨 2023-003

  （一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見

  中信證券股份有限公司于 2023 年 1 月 9 日出具了《中信

證券股份有限公司關(guān)于廣東水電二局股份有限公司發(fā)行股

份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的資產(chǎn)過戶情況

之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見》，認(rèn)為：

  “1.截至本核查意見出具之日，本次交易已取得必要的

批準(zhǔn)和授權(quán)，相關(guān)交易協(xié)議約定的全部生效條件已滿足，本

次交易可以實(shí)施；

次交易的實(shí)施程序符合《公司法》

              《證券法》《上市公司重大

資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，

合法、有效；

次交易相關(guān)各方切實(shí)履行相關(guān)協(xié)議、承諾等安排的情形下，

本次交易相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的辦理和履行不存在實(shí)質(zhì)性法律障

礙。”

 （二）法律顧問核查意見

  北京市金杜律師事務(wù)所于 2023 年 1 月 9 日出具了《北京

市金杜律師事務(wù)所關(guān)于廣東水電二局股份有限公司發(fā)行股

份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過戶的

法律意見書》，認(rèn)為：

  “1.本次交易已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，

                    《發(fā)行股份購買

資產(chǎn)協(xié)議》約定的全部生效條件已得到滿足，本次交易依法

可以實(shí)施。

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         證券代碼：002060   證券簡稱：粵水電   公告編號(hào)：臨 2023-003

關(guān)變更登記手續(xù)，交易對(duì)方依法履行了將標(biāo)的資產(chǎn)交付至上

市公司的法律義務(wù)，標(biāo)的資產(chǎn)過戶程序合法、有效。

項(xiàng)”所述的后續(xù)事項(xiàng)，在相關(guān)各方按照其簽署的相關(guān)協(xié)議和

作出的相關(guān)承諾完全履行各自義務(wù)的情況下，本次交易后續(xù)

事項(xiàng)的實(shí)施不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙。

               ”

  三、備查文件

券股份有限公司關(guān)于廣東水電二局股份有限公司發(fā)行股份

購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的資產(chǎn)過戶情況之

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見》

          ；

律師事務(wù)所關(guān)于廣東水電二局股份有限公司發(fā)行股份購買

資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過戶的法律意

見書》。

 特此公告。

                 廣東水電二局股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 股份有限公司 廣東水電二局