中化國際: 中化國際2023年第一次臨時股東大會決議公告-天天熱推薦

證券代碼：600500        證券簡稱：中化國際      公告編號：2023-001

            中化國際(控股)股份有限公司

(資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 1 月 9 日

(二)    股東大會召開的地點：北京凱晨世貿中心會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   55.7587

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

中化國際（控股）股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票和網

絡投票相結合的方式召開。現(xiàn)場會議由董事長李凡榮先生主持，完成了全部會議

議程。本次會議符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  席會議，其他董事因工作原因未出席本次會議；

  因未出席本次會議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                   反對                  棄權

            票數(shù)         比例（%）     票數(shù)         比例       票數(shù)        比例

                                            （%）               （%）

  A股    1,991,960,594 99.4205 11,597,357    0.5788   12,900   0.0007

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型              同意                   反對                 棄權

             票數(shù)        比例（%）      票數(shù)         比例      票數(shù)        比例

                                             （%）              （%）

  A股     1,991,930,994 99.4190 11,639,857   0.5810        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型               同意                    反對                 棄權

              票數(shù)        比例（%）      票數(shù)         比例       票數(shù)       比例

                                              （%）               （%）

   A股     1,987,286,120 99.1872 16,284,731    0.8128        0   0.0000

(二)     累積投票議案表決情況

議案序號        議案名稱         得票數(shù)             得票數(shù)占出席        是否當選

                                         會議有效表決

                                         權的比例（%）

議案序號        議案名稱         得票數(shù)           得票數(shù)占出席          是否當選

                                       會議有效表決

                                       權的比例（%）

議案序號         議案名稱        得票數(shù)           得票數(shù)占出席 是否當選

                                       會議有效表決

                                       權的比例（%）

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱              同意             反對    棄權

序號                  票數(shù)        比例（%） 票 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

                                      數(shù)

(四)    關于議案表決的有關情況說明

  以及秦晉克先生成功當選為公司第九屆董事會董事；

  生成功當選為公司第九屆董事會獨立董事；

  司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事。

三、     律師見證情況

律師：王昆、楊燚

見證律師經審核認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、

《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議人

員的資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果

合法有效。

特此公告。

                   中化國際(控股)股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

標簽： 中化國際 臨時股東大會