世界播報:恒瑞醫藥: 恒瑞醫藥關于召開2023年第一次臨時股東大會通知

證券代碼：600276         證券簡稱：恒瑞醫藥             公告編號：2023-006

(資料圖)

                江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

       關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年2月2日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投

          票系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 2 月 2 日       9 點 00 分

  召開地點：公司會議室（上海市浦東新區海科路 1288 號）

(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 2 月 2 日

                  至 2023 年 2 月 2 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)       融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等有關

規定執行。

(七)    涉及公開征集股東投票權

      不適用

二、     會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                    投票股東類型

序號               議案名稱

                                     A 股股東

非累積投票議案

      上述議案已經公司 2023 年 1 月 9 日召開的第八屆董事會第二十六次會議、

第八屆監事會第二十次會議審議通過，相關公告于 2023 年 1 月 10 日披露在上海

證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》。

三、     股東大會投票注意事項

(一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

(二)    股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁

有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，

視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一

意見的表決票。

(三)    同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

(四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊

  的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

  代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡稱   股權登記日

       Ａ股        600276   恒瑞醫藥   2023/1/19

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

(一)參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需要提供以下文件：

東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代

理人出席會議的，代理人應持有營業執照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、

法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件）。

身份的有效證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應持有代理人

有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件）。

證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人

身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單位營

業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（詳見附件）。

(二)參會登記時間：2023 年 1 月 30 日上午：9:30-11:30，下午：13:00-16:00

(三)登記地點：江蘇恒瑞醫藥股份有限公司證券事務部

(四)股東可采用電子郵件或信函的方式進行登記（需提供有關證件復印件），電

子郵件或信函以登記時間內公司收到為準，并請在電子郵件或信函上注明聯系電

話。

六、   其他事項

(一)出席會議的股東或代理人食宿、交通費自理。

(二)聯系方式

  聯系人：證券事務部

  聯系電話：021-61053323

  電子郵箱：ir@hengrui.com

  聯系地址：上海市浦東新區海科路 1288 號

(三)因新冠疫情仍在持續，鑒于疫情防控需要，建議股東及股東授權代理人優先

采用網絡投票方式參加本次股東大會。公司提醒參加現場會議的股東及股東授權

代理人應采取有效的防護措施，配合公司會場要求進行登記等相關防疫工作。會

議期間，請全程佩戴口罩，并按照會議安排保持必要的距離。

   特此公告。

                              江蘇恒瑞醫藥股份有限公司董事會

附件：

                 授權委托書

江蘇恒瑞醫藥股份有限公司：

       茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 2 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱           同意   反對      棄權

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                          委托日期：      年   月   日

備注：

   委托人應在委托書中“同意”、

                “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 恒瑞醫藥 臨時股東大會