海南發展: 獨立董事關于海南發展七屆三十三次董事會相關事項出具的事前認可意見

     海控南海發展股份有限公司獨立董事

    關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項

          出具的事前認可意見

(資料圖片僅供參考)

海控南海發展股份有限公司董事會：

  根據《上市公司獨立董事規則》、

                《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》

                     、《上市公司治理準則》、

公司章程、公司《獨立董事工作制度》等有關規定，我們作為公司獨

立董事，在查閱公司提供的有關資料、了解有關情況后，基于獨立判

斷的立場，對公司第七屆董事會第三十三次會議擬審議的關聯交易、

關聯擔保等議案事項提前審閱，現發表如下事前認可意見：

  （一）海南新國賓館裝修改造項目

  我們認為：公司控股子公司深圳市三鑫科技發展有限公司（以下

簡稱“三鑫科技”

       ）與海南海控中能建工程有限公司（以下簡稱“海

控中能建”

    ）組成聯合體擬承接海南新國賓館裝修改造項目施工總承

包項目暨關聯交易事項，以及按照發包人要求，三鑫科技作為聯合體

牽頭人提供施工合同的履約保函、質量保證擔保，擔保范圍為施工合

同項下三鑫科技及海控中能建的合同履約事項、質量保證事項，海控

中能建向三鑫科技提供同等擔保金額的反擔保。

  本關聯交易事項及關聯擔保事項，系公司正常經營與發展需要與

關聯方發生的日常關聯交易，交易定價公允，符合公開、公平、公正

的原則，不存在損害公司或股東利益的情形，且符合公司生產經營的

實際情況，公司的有關業務不會因此類交易而對關聯方產生依賴。同

意將該議案提交公司董事會審議。

  （二）鶯歌唱晚驛站項目（一期）工程項目

  我們認為：公司控股子公司三鑫科技與海控中能建、中國建筑設

計研究院有限公司（以下簡稱“建筑設計院”）組成聯合體擬承接鶯

歌唱晚驛站項目（一期）工程總承包（EPC）暨關聯交易事項，以及按

照發包人要求，三鑫科技作為聯合體牽頭人提供施工合同的履約擔保，

擔保范圍為施工合同項下三鑫科技及海控中能建、建筑設計院的合同

履約事項，海控中能建、建筑設計院向三鑫科技提供同等履約擔保金

額的反擔保。其中由于建筑設計院為非關聯方，為其提供擔保事項屬

對外擔保。

  本關聯交易事項及關聯擔保、對外擔保事項，系公司正常經營與

發展需要與關聯方發生的日常關聯交易，交易定價公允，符合公開、

公平、公正的原則，不存在損害公司或股東利益的情形，且符合公司

生產經營的實際情況，公司的有關業務不會因此類交易而對關聯方產

生依賴。同意將該議案提交公司董事會審議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《海控南海發展股份有限公司獨立董事關于第七屆

董事會第三十三次會議相關事項出具的事前認可意見》之簽字頁）

獨立董事：

  劉紅濱        孟兆勝            李麗

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標簽： 獨立董事