安徽建工: 安徽建工2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600502        證券簡稱：安徽建工         公告編號：2023-001

              安徽建工集團股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

【資料圖】

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

  ? 本次會議是否有否決議案：無

     一、   會議召開和出席情況

  (一)     股東大會召開的時間：2023 年 1 月 3 日

  (二)     股東大會召開的地點：合肥市安建國際大廈公司會議室

  (三)     出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情

況：

權股份總數的比例（%）                                    36.4918

  (四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況

等。

  本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由公司

副董事長劉家靜先生主持。

  (五)     公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

汪金蘭女士以視頻方式出席；

監事賀磊先生因工作原因未能出席會議；

吳紅星先生、財務總監徐亮先生、副總經理邢應梅女士、副總經理張鍵先生、副

總經理朱忠明先生及安徽天禾律師事務所尹頌律師和瞿巍律師列席會議。

   二、     議案審議情況

   (一)    累積投票議案表決情況

議案       議案名稱      得票數           得票數占出席會議有        是否當選

序號                               效表決權的比例（%）

   (二)    關于議案表決的有關情況說明

   無

   三、     律師見證情況

   律師：尹頌、瞿巍

   公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符

合法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定，合法、有效；本次股東大會通

過的決議合法、有效。

   本所同意將本法律意見書作為本次股東大會的公告文件，隨公司其他文件一

并提交上海證券交易所審核公告。

   特此公告。

                                  安徽建工集團股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會